SEC起诉多平台诈骗案：比特币骗局涉1400万美元资金转移

美国证券交易委员会（SEC）近日对多个加密货币交易平台和投资俱乐部发起诉讼，揭露一项针对散户投资者的数百万美元投资欺诈行为，该骗局利用社交媒体、即时通讯工具以及虚假的人工智能交易承诺进行传播。

SEC对社交媒体加密货币骗局的指控

2022年12月22日，SEC宣布对Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.等三家加密资产交易平台，以及AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation等四家投资俱乐部提起民事诉讼。指控其合谋策划系统性欺诈，主要通过社交平台广告吸引用户加入付费群组。

SEC网络与新兴技术部负责人劳拉·达莱德（Laura D’Allaird）表示：“此案暴露了当前一种典型的投资诈骗模式，尤其对缺乏经验的散户投资者造成严重损害。”她强调，任何形式的证券欺诈都将面临严厉追责，执法行动将持续维护市场公平性。

欺诈手段与资金流向分析

根据法院文件，被告通过假冒金融专家身份，在WhatsApp群组中发布所谓“人工智能驱动交易信号”，诱导投资者进入虚假的加密交易平台，并参与不存在的安全代币发行（ICO）。

SEC指出，这些平台在宣称支持零售用户提现后，实际并未开展任何真实交易活动。投资者提交提款申请时，被要求支付额外费用，最终无法取回资金。相关资金通过多个银行账户和加密资产钱包网络被转移到海外，涉及金额至少1400万美元。

法律依据与监管回应

SEC依据1933年证券法和1934年证券交易法中的反欺诈条款提起诉讼，要求法院下达永久禁令、处以民事罚款，并判令返还不当得利及利息。案件已提交科罗拉多州地区法院审理。

为提升公众认知，SEC投资者教育与援助办公室发布指南，建议投资者通过Investor.gov核实推广者的注册状态，并对在线群聊中出现的“高回报”“自动化交易”等宣传保持高度警惕。

市场趋势与投资者警示

尽管此次事件凸显了加密市场中仍存在的高风险环节，但合规的区块链项目、受监管的数字资产基础设施以及透明的资产存储机制，仍在推动技术创新与投资者保护并行发展。比特币波动频繁背景下，此类诈骗行为更易引发非理性投资冲动，加剧市场不稳定因素。

常见问题 ⏰

• SEC对加密货币平台的具体指控是什么？SEC指控被告运营虚假平台，从散户投资者处非法获取至少1400万美元资金。
• 投资者是如何被招募到这些欺诈计划中的？通过社交媒体付费广告引流，进入伪装成专业金融社群的WhatsApp群组。
• 被挪用的投资者资金被转移到哪里？资金经由多层银行账户和加密钱包网络跨境转移至海外。
• SEC建议投资者采取哪些保护措施？应使用Investor.gov验证推销者资质，避免轻信群聊中承诺高收益或自动化交易的信息。