2024-10-11 14:18:02

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巴西当局加强打击协助加密货币洗钱实体的力度

快讯内容

巴西正在加强对利用加密货币进行金融犯罪的机构的打击措施。据当地媒体报道，巴西联邦警察于近日发起了阿尔卡卡里亚行动，目标是一些为全国犯罪组织提供洗钱服务的金融运营商。这次行动与联邦税务局联合执行。警方瞄准的这些尚未命名的组织因参与洗钱、逃税、非法金融机构运作和使用虚假文件而被调查。此外，警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易所，这些交易所为洗钱活动提供了数字资产流动性，不过尚未公布交易所名称。（Bitcoin.com）

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