中国人民公安大学研究人员开发了一套 AI 框架，用于检测非法加密货币交易，整体识别准确率接近 90%。该模型结合记忆模块与大语言模型（LLM），能够分析加密货币交易数据，用于识别匿名化、跨境的非法交易行为。研究人员表示，该框架可为监管机构打击加密货币洗钱和经济犯罪提供技术支持。 该研究发表于中国同行评审期刊《情报杂志》。报道指出，随着加密货币相关金融犯罪受到监管部门关注，中国检察机关 2025 年已起诉 3259 起涉及虚拟货币和地下银行洗钱案件。（南华早报）