2026-08-21 11:46:19
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FIU拟获直接执法权,韩国议员提案打击未申报虚拟资产服务商

快讯内容
韩国国民力量党议员严泰永等 10 人于 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案,拟赋予金融情报院(FIU)对未申报虚拟资产服务商的直接执法权。根据修正案,任何人均可向 FIU 举报违法行为,FIU 在收到举报或发现违规嫌疑时,可展开调查分析,并将案件移送或通报侦查机关。提案指出,现行法律虽对虚拟资产服务商设有申报和反洗钱义务,但对未申报运营商缺乏直接执法手段,存在洗钱、非法跨境转移等犯罪隐患,仅靠机构间协调难以迅速应对。
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