美国纽约南区联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼。诉状称，相关资金来自伊朗规避制裁出售原油及石油产品所得，并被用于支持伊朗政府、军方及伊斯兰革命卫队。 诉状称，伊朗通过亚洲国家等地的加密货币参与者洗钱超过 15 亿美元石油销售所得。Blessed Trust 和 Hexa Whale 被指通过相关交易账户处理资金，并将其转移至伊朗政府、代理人或相关实体；两家公司还向客户提供加密货币法币出入金服务，并曾利用美国金融体系收发数千万美元。 美国司法部副检察长 Sean S. Buckley 表示，涉案资金原本可能