2024-08-16 17:02:59

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【汇款公司Changjiang货币交易所涉嫌洗钱被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元】

快讯内容

金色财经报道，澳大利亚汇款公司Changjiang货币交易所因涉嫌洗钱丑闻而被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元（1.45亿美元）。10月26日，经过14个月的调查，横跨墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的300名警察行动逮捕了7人，其中包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。警方表示，在合法货币兑换业务的幌子下，Changjiang货币交易所帮助洗钱，并从投资骗局和未注册的加密货币交易所中洗钱。在一起案件中，一名37岁的中国公民被指控利用Changjiang的服务，将从一个跨国庞氏骗局中获得的价值1亿澳元(

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