2024-08-16 18:41:31

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【WazirX：印度执法局已解冻 WazirX 的银行账户】

快讯内容

金色财经报道，据印度加密货币交易所WazirX发文称，执法局 (ED) 一直在对 16 家金融科技公司和即时贷款应用程序进行调查。其中一些碰巧使用了 WazirX 平台。WazirX 一直与调查人员合作，向他们提供使用 WazirX 平台的被指控公司的所有必要细节、信息和文件。经过深入的内部调查，WazirX 注意到，大多数被 ED 寻求信息的用户已经被 WazirX 内部认定为可疑，并在 2020-2021 年被封锁。由于 WazirX 的积极合作和积极的反洗钱 (AML) 检查导致可疑账户被封锁，E

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