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【韩国检方已搜查并扣押Terra高管和员工的总计超2亿美元房产】

4月3日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查组为收回Terraform Labs联合创始人Daniel Shin等8人

快讯 2024-08-16 17:50:26

【韩国检方：Do Kwon的资产不在韩国】

4月7日消息，韩国检察官表示，Terraform Labs的9名前任和现任高管从该项目中非法筹集的4145亿韩元（约合3.142亿美

快讯 2024-08-16 17:49:14

【韩检方以涉嫌贪污罪起诉加密交易平台Coinone前高管Jeon】

金色财经报道，韩国首尔南地检察厅第一金融调查部以涉嫌贪污罪起诉加密交易平台前 Coinone 高管 Jeon，10 日上

快讯 2024-08-16 17:48:56

【韩国检方传唤 Bithumb Holdings CEO 接受审讯，指控其收受回扣以换取加密货币上市】

金色财经报道，韩国首尔南区检察院金融调查二处传唤韩国加密交易所 Bithumb 控股公司 Bithumb Holdings 首席

快讯 2024-08-16 17:45:22

【韩国检方将Terra联创Daniel Shin等涉案人员移交审判】

4月25日消息，据韩国检方将Terraform Labs联合创始人、Chai Corporation前首席执行官Daniel Shin等涉案人员移

快讯 2024-08-16 17:44:32

【WSJ：韩国检方寻求将 Do Kwon 引渡回韩国进行指控】

5月5日消息，韩国检察官 Dan Sung-han 正在与美国检察官争夺从黑山引渡 Do Kwon 的权利，他认为将 Do Kwon 引渡

快讯 2024-08-16 17:42:04

【韩国检方就韩国议员推迟加密征税前持有80万枚WEMIX展开调查】

5月7日消息，据《朝鲜日报》披露，韩国议员金南国在2021年提出推迟加密货币等虚拟资产的征税法案时持有80万枚WE

快讯 2024-08-16 17:41:40

【知情人士：美国检方在调查银行股的做空交易】

金色财经报道，一位匿名知情人士称，美国检方在调查银行股的做空交易。该知情人士表示，监管机构称围绕银行业危

快讯 2024-08-16 17:40:50

【黑山检方已对法院批准Do Kwon可获保释的决定提起上诉】

5月17日消息，黑山法院近日批准Terraform Labs联合创始人Do Kwon可获保释的决定后，当地检察官已对此提起上述。

快讯 2024-08-16 17:39:07

【韩国检方正对涉嫌对Bithumb行贿50亿韩元上币的CELEbe公司进行扣押搜查】

5月26日消息，韩国检方最近对短视频创作平台CELEBe运营商、FANC代币发行方CELEbe Korea进行了扣押搜查，因该公

快讯 2024-08-16 17:36:38

【SBF担心美国检方迟迟不交出证据而影响其律师对刑事审判的辩护准备工作】

6月7日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律师于6月5日向美国地区法官Lewis A. Kaplan发送一份信函

快讯 2024-08-16 17:34:11

【罗马尼亚检方从Andrew Tate手中没收21枚BTC】

6月20日消息，罗马尼亚有组织犯罪和恐怖主义调查局在官网发文表示，其检察官已下令将有组织的犯罪集团的 4 名被

快讯 2024-08-16 17:31:14

【瑞士检方已冻结Do Kwon等人2600万美元资产】

PANews 6月25日消息，据Digital Asset报道，瑞士检察官最近冻结了Terraform Labs（TFL）首席执行官Do Kwon等人约260

快讯 2024-08-16 17:30:22

【韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境】

6月25日消息，韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩（音译）和Haru Invest高管出境

快讯 2024-08-16 17:30:20

【韩国检方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境】

6月25日消息，韩国检方于上周禁止B&S Holdings大股东方某、Delio首席执行官郑相浩（音译）和Haru Invest高管出境

快讯 2024-08-16 17:30:20

【Green Snake 董事长涉嫌参与操纵 Bithumb 股价被韩国检方逮捕】

6月29日消息，韩国首尔南部地方检察厅逮捕 Green Snake 董事长 Youngsik Won，称其涉嫌参与 Bithumb 的股价操纵

快讯 2024-08-16 17:29:22

【外媒：韩国检方对WeMade及WEMIX Token做市商展开全面强制调查】

6月30日消息，今日上午，韩国检方已对该国上市游戏公司WeMade及其WEMIX Token做市商展开全面强制调查，包括扣押和

快讯 2024-08-16 17:29:12

【韩国检方扣押并搜查与WeMade相关的数字资产管理公司Hyperithm】

7月1日消息，昨日，韩国检方在全面调查WEMIX发行商、该国上市游戏公司WeMade的同时，也扣押并搜查该国数字资产管

快讯 2024-08-16 17:29:00

【韩国检方将成立专门负责虚拟资产相关犯罪的虚拟资产联合调查团】

7月11日消息，韩国检察机关将于7月末成立专门负责调查与虚拟资产相关犯罪的虚拟资产联合调查团。检察机关计划

快讯 2024-08-16 17:27:07

【韩国检方将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组】

7月26日消息，韩国首尔南部地方检察厅将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组，将负责调查虚拟资产欺诈行为并进

快讯 2024-08-16 17:24:17

【韩国检方查获并搜查涉嫌参与WEMIX大规模清算的两家公司】

8月4日消息，韩国首尔南部地方检察厅于8月3日至4日两天内，以上市游戏公司WeMade发行的虚拟资产WEMIX流通量欺诈

快讯 2024-08-16 17:21:38

【韩国检方将提交证明Luna证券性质的证据，其中包括美SEC诉Ripple案的判决书】

8月7日消息，韩国首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查部计划在法庭上提交虚拟资产相关论文和判决书等作为

快讯 2024-08-16 17:21:08

【韩国检方指控Bitsonic交易所负责人涉嫌侵占100亿韩元客户资金】

8月8日消息，韩国检方指控加密货币交易所Bitsonic负责人新某（音译）涉嫌侵占100亿韩元（约760万美元）的投资款和保证

快讯 2024-08-16 17:20:55

【美国检方要求法官驳回SBF律师针对陪审团的问题一系列问题】

9月18日消息，法庭文件显示，美国纽约南区检察官要求Kaplan法官驳回辩方SBF针对陪审员提出的一系列问题，声称辩方

快讯 2024-08-16 17:11:41

【检方：SBF是故意欺骗投资者并利用其与Alameda的关系“窃取客户资金”的个人】

金色财经报道，美国司法部(DOJ)对FTX创始人提出了强烈指控。检方将SBF描述为故意欺骗投资者并利用其与Alameda

快讯 2024-08-16 17:08:14

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