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【消息人士：美国SEC正在调查FTX投资者尽职调查的详细信息】

1月6日消息，据消息人士披露，美国证券交易委员会（SEC）正在调查有关FTX投资者尽职调查的详细信息。消息人士称，SEC

快讯 2024-08-16 18:12:11

【美CFTC专员：FTX事件引发对投资者潜在利益冲突与尽职调查的担忧】

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Goldsmith Romero表示，FTX事件引发了“严重的问题”，即

快讯 2024-08-16 18:08:35

【研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资于加密货币】

金色财经报道，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的

快讯 2024-08-16 18:08:30

【研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资加密货币】

1月22日消息，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的北

快讯 2024-08-16 18:08:27

【Voyager向3AC贷款6.54亿美元期间双方只进行过一次尽职调查】

金色财经报道，周二提交的法庭文件显示，就在申请破产几周前，加密对冲基金三箭资本（3AC）向借贷机构Voyager Digital

快讯 2024-08-16 17:58:54

【香港金融机构对加密客户的尽职审查须在为其执行不少于8000元虚拟资产的非经常交易前进行】

5月26日消息，香港证监会近日发布的《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》第12章中的内容涉及虚拟资产，其中几个

快讯 2024-08-16 17:36:41

【韩国中小加密交易所组成的协会要求12家银行进行实名账户尽职调查】

6月20日消息，韩国虚拟资产交易协会 (VXA）20日发布公告称，已向国内12家未与虚拟资产交易所签订实名制存取款账户

快讯 2024-08-16 17:31:21

【BlockFi调查报告：管理层在向FTX提供贷款前已进行合理的尽职调查】

7月12日消息，BlockFi独立董事及其律师进行的一项调查显示，BlockFi Inc.过去与FTX的业务似乎是合法的，管理层在

快讯 2024-08-16 17:26:56

【CH4 Capital联创：毕马威的研究代表主流金融机构对比特币进行了彻底的尽职调查】

金色财经报道，毕马威发布题为《比特币在ESG指令中的作用》的报告后，CH4 Capital联合创始人兼著名ESG分析师Dan

快讯 2024-08-16 17:21:25

【Consensys回应EBA：客户使用自托管钱包并不意味着银行需要加强尽职调查】

金色财经报道，Consensys律师Bill Hughes在社交媒体表示，昨天Consensys对欧洲银行管理局（EBA）关于洗钱和恐怖主义

快讯 2024-08-16 17:15:27

【香港证券及期货专业总会会长：目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽职调查等】

金色财经报道，香港证券及期货专业总会会长陈志华表示，目前对有关投资方面的广告及宣传，持牌金融机构要做产品尽

快讯 2024-08-16 17:07:24

【Upbit发布尽职调查报告：持有的现金和数字资产超过存款资产】

金色财经报道，韩国加密货币交易所Upbit发布截至2024年1月1日数字资产和存款审计报告结果，根据报告显示，Upbit持

快讯 2024-08-16 12:22:53

【LPL Financial计划在三个月内完成对比特币ETF的尽职调查】

金色财经报道，比特币ETF的采用因大型交易平台的尽职调查程序而放缓。据彭博社报道，美国最大的独立经纪商之一L

快讯 2024-08-16 11:43:40

【知情人士：摩根士丹利正在进行尽职调查，以在其经纪平台上增加现货比特币ETF】

金色财经报道，据Coindesk援引两位知情人士透露，华尔街巨头摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF产品

快讯 2024-08-16 09:16:48

【知情人士：摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF添加至经纪平台】

金色财经报道，据Coindesk援引两位知情人士透露，华尔街巨头摩根士丹利正在进行尽职调查，以将现货比特币ETF产品

快讯 2024-08-16 09:16:41

【Fantom Foundation联创：正忙于对memecoin进行尽职调查，以便在Fantom创建安全的社区meme币框架】

金色财经报道，Fantom Foundation联合创始人Andre Cronje发布推文表示，正忙于对memecoin进行尽职调查，以便可以

快讯 2024-08-16 05:41:15

【DeFiance Capital创始人：某虚假项目以10亿美元估值融资成功，VC尽职调查标准明显下降】

金色财经报道，DeFiance Capital创始人兼CEO Arthur Cheong在社交媒体发文表示，近几个月来VC的尽职调查标准明

快讯 2024-08-16 04:08:25

【BitGo CEO：愿协助Maker DAO进行尽职调查以减轻社区担忧】

金色财经报道，BitGo此前宣布将成为与香港BiT Global新成立合资企业的少数股东，为WBTC业务提供“多司法管辖区

快讯 2024-08-15 06:43:22

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【欧盟市场专员提醒马斯克《数字服务法》规定的尽职调查义务】

金色财经报道，欧盟市场专员Breton写信给特斯拉CEO马斯克，提醒马斯克《数字服务法》规定的尽职调查义务。

快讯 2024-08-15 06:13:02

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