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泰国诈骗犯的1.22亿美元钱包，日本拥抱加密货币信贷：亚洲快讯
国际刑警组织行动揭露1.22亿美元加密货币钱包与爱情诈骗洗钱关联根据国际刑警组织披露的信息，一个与疑似爱情
WEB3.0
2026-07-14 13:00:08
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与20岁诈骗犯关联的钱包在国际刑警组织逼近前转移了1.22亿美元
国际刑警行动揭露：与20岁嫌疑人关联的钱包处理超1.22亿美元资金根据一项大规模国际执法行动的相关报道，一个与
矿业头条
2026-07-13 06:13:06
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Worldcoin开发商曾调查高管挪用资金操纵币价，泰国合作方疑为通缉诈骗犯
，6月25日，知情人士称，Worldcoin 开发商 Tools For Humanity 去年同时启动两项由外部律师事务所主导的调查，分别
快讯
2026-06-25 20:35:07
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沦为“法律上死者”的加密货币诈骗犯…恢复身份后变卖冻结资产以偿还受害人损失
虚拟货币诈骗犯“法律死亡”后“复活”，冻结资产成功追缴一名曾因逃税和欺诈被通缉的韩国虚拟资产诈骗犯，在“
矿业头条
2026-03-05 19:13:57
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加密货币诈骗犯涉入创纪录毒品案被擒
英国查获巨额非法减肥药案牵涉加密游戏创始人英国当局近期查获价值二十五万英镑的非法减肥药物，行动与一位加
矿业头条
2026-01-11 03:13:05
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司法部揭露与比特币诈骗犯Rodney相关的780万美元加密骗局
罗德尼·伯顿面临联邦指控罗德尼·伯顿（化名"比特币罗德尼"）目前在美国面临一系列联邦指控。作为HyperFund
矿业头条
2025-12-15 02:12:03
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英国一名白领诈骗犯因将公司65万美元资金兑换成加密货币而被判入狱。
专家认为，与加密货币相关的白领犯罪可能会增加，许多公司对这类犯罪的增长毫无准备 。
区块链
2025-12-03 00:25:23
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一家市值万亿美元的银行在被指控明知故犯协助诈骗犯后，向客户支付了3300万美元。
美国一家大型银行已同意支付3300万美元…… 。
区块链
2025-11-23 01:51:24
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俄罗斯加密货币诈骗犯罗曼·诺瓦克在迪拜遇害：数字财富引发的悲剧
10月初，曾因精心设计的加密货币骗局诈骗投资者而被定罪的俄罗斯企业家罗曼·诺瓦克前往迪拜郊外参加一个会议
比特币
2025-11-09 16:19:36
659
据报道，银行诈骗犯无视种种疑点，仍从一位老人手中骗走百万美元毕生积蓄。
一位刚庆祝完 90 岁生日的老人，遭遇臭名昭著的银行调查员骗局，毕生积蓄全部损失殆尽 。
区块链
2025-10-30 23:05:23
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美国司法部寻求没收柬埔寨诈骗犯140亿美元比特币，创历史最大规模
美国正在寻求没收与“杀猪”加密货币骗局相关的价值超过 140 亿美元的比特币 。
比特币
2025-10-15 00:17:49
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英国加密货币诈骗犯谎称向受害者偿还了 470 万美元
一名69岁的英国诈骗犯将旧骗局与加密货币混为一谈，甚至伪造了470万美元的链上资产以拖延刑期。他的案例表明，
区块链
2025-09-25 01:28:57
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诈骗犯从美国政府骗取 523,700 美元，面临 20 年监禁
一名马里兰州男子因欺诈性地将联邦政府的 COVID-19 贷款资金转用于个人开支、现金提取和房地产购买而面临最
区块链
2025-09-18 02:53:25
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诈骗犯洗钱3690万美元加密货币诈骗收益，该诈骗案主要针对美国投资者，被判处51个月监禁
一名加州男子因帮助洗钱从国际加密货币诈骗案受害者手中骗取的 3690 多万美元而被判处 51 年监禁 。
区块链
2025-09-10 22:53:18
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诈骗犯利用虚假逮捕令威胁老年退伍军人，骗取 14,000 美元：报告
据报道，诈骗者冒充执法人员瞄准老年人，从退休账户中窃取数千美元 。
区块链
2025-09-02 04:28:21
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据报道，退休越南老兵因庞氏骗局损失 75 万美元，用于购买诈骗犯的百达翡丽手表、政治捐款和钱币收藏
据报道，一名越南退役老兵称，他在一场庞氏骗局中损失了 75 万美元，该骗局由一家公司主导，该公司声称将利用这笔资
区块链
2025-08-25 22:53:11
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诈骗犯窃取美国纳税人 1590 万美元，挥霍资金购买法拉利、豪宅和珠宝
一名来自加利福尼亚州的男子承认在多年的 COVID-19 欺诈计划中从美国纳税人那里窃取了近 1600 万美元 。
区块链
2025-08-24 22:53:21
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美国司法部：诈骗犯利用新冠身份盗窃计划窃取政府1600万美元失业救济金
一名来自佐治亚州的男子因在新冠疫情期间身份盗窃计划中诈骗美国政府数千万美元而被判有罪 。
法规
2025-08-19 18:28:31
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庞氏骗局诈骗犯贷款业务崩溃后从300名投资者手中骗取1.4亿美元：SEC
美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者 。
区块链
2025-07-14 21:53:20
655
古巴诈骗犯盗取80.3万美元面临最高30年监禁
一名诈骗犯从一位老年受害者的账户中盗取了数十万美元，现在他可能面临数十年的牢狱之灾 。
法规
2025-07-14 18:28:14
645
男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年
马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 因经营无牌、“不问任何问题”的汇款业务而被判入狱六年 。
区块链
2025-05-24 00:59:00
843
韩国法院判处三名加密货币诈骗犯监禁，涉案金额达41.6万美元
三人因策划欺骗受害者的投资计划而从韩国法院判处监狱判刑 。
区块链
2025-03-31 16:16:30
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