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美国内华达州男子因银行诈骗计划窃取349万美元被判刑
一名内华达州男子因窃取美国财政部支票及其合法收款人的身份信息，诈骗政府数百万美元而被判入狱 。
法规
2025-06-01 18:29:01
1097
加密货币投资者因比特币密码在纽约被控绑架和折磨男子
纽约袭击事件是越来越多的试图通过暴力胁迫窃取加密货币的事件中的最新一起 。
比特币
2025-05-26 12:31:16
699
男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年
马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 因经营无牌、“不问任何问题”的汇款业务而被判入狱六年 。
区块链
2025-05-24 00:59:00
867
男子涉嫌针对美国银行实施 35 万美元空头支票诈骗，面临多项指控
康涅狄格州一名 42 岁的男子因涉嫌参与支票欺诈团伙而被拘留，该团伙从美国银行窃取了数十万美元 。
区块链
2025-05-21 02:38:40
295
新西兰男子被捕：涉嫌参与窃取2.65亿美元加密货币并挥霍于奢侈品
一名新西兰男子因涉嫌参与国际犯罪组织而被捕，该组织从 7 人手中窃取了价值 2.65 亿美元的加密资产 。
区块链
2025-05-20 06:22:37
340
澳大利亚男子因涉嫌犯罪活动被没收价值250万美元比特币，无需正式指控
法新社对 2013 年发生的一起重大加密货币黑客事件展开调查后，这名澳大利亚男子的资产根据犯罪所得法被扣押
区块链
2025-05-19 14:26:21
408
法新社加密货币调查后，澳大利亚男子被没收价值 250 万美元的比特币，无需任何指控
法新社对 2013 年发生的一起重大加密货币黑客事件展开调查后，这名澳大利亚男子的资产根据犯罪所得法被扣押
比特币
2025-05-19 12:31:49
1113
佐治亚州男子涉嫌利用欺诈手段与银行内部人士合谋窃取300万美元
美国政府说，一名56岁的佐治亚州男子使用朋友，家人和一名内部人士从当地银行偷走了超过300万美元 。
交易所新闻
2025-05-12 10:17:38
1079
男子因涉及四大银行的295万美元浪漫骗局和洗钱计划被判刑
据称，一名住在亚利桑那州凤凰城的男子正涉嫌在摩根大通，富国银行，美国银行和BBVA的欺诈账户，从事欺诈性帐户，从而
交易所新闻
2025-05-11 00:17:41
910
23岁男子因Meme币自杀，一场娱乐至死的加密悲剧
原文来源: 华尔街日报 编译: Odaily星球日报（@OdailyChina） 译者：Wenser（@wenser 2010 ） 编者按：当市场的流动性
区块链
2025-03-31 18:16:29
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韩国男子因在法庭刺伤加密公司首席执行官面临十年监禁
康（Kang）在一次欺诈审判中刺伤哈鲁投资公司（Haru Invest）首席执行官将面临10年的成绩，检察官认为这次袭击是有预
区块链
2025-03-23 04:15:21
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威尔士男子因丢失硬盘无法挖掘价值6.76亿美元的比特币
英国法院的裁决阻止了詹姆斯·豪威尔（James Howell）搜寻垃圾填埋场，他认为自己的硬盘驱动器包含6.76亿美元的比
比特币
2025-03-15 08:03:13
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加利福尼亚男子因利用比特币洗钱黑暗网络MDMA交易获利被判刑
逮捕是作为加密赛车行动的一部分，该行动是一项针对加密洗钱者的联合机构多年调查 。
比特币
2025-03-15 04:04:14
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美国政府黑名单的比特币和Monero地址与被指控经营Darknet Marketplace的男子有关的地址
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）正在黑名单上列出了一些与一个人相关的加密地址，该地址与一个据称经营的
比特币
2025-03-06 04:12:36
436
加密交易变致命：中国男子在韩国豪华酒店被谋杀
济州警方逮捕了四名犯罪嫌疑人，该嫌疑人与致命的加密相关抢劫案有关，该嫌疑人将一名中国投资者死在他的酒店房
区块链
2025-03-03 07:15:36
1188
印度男子因使用加密货币购买和分发药物而被捕
哈里亚纳邦古鲁格拉姆（Gurugram）的抗毒素细胞部门逮捕了一个印度国民，因为他使用加密货币来采购迷幻药物LSD 。
区块链
2025-02-22 18:12:52
994
印度男子因使用加密货币购买和分发药物而被捕
哈里亚纳邦古鲁格拉姆（Gurugram）的抗毒素细胞部门逮捕了一个印度国民，因为他使用加密货币来采购迷幻药物LSD 。
区块链
2025-02-22 18:11:58
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两名男子认罪“大规模” $ 577,000,000加密矿业欺诈计划：司法部
美国司法部（DOJ）说，两名爱沙尼亚国民承认经营一项庞大的加密货币计划，欺骗了包括美国在内的全球数十万名受害者
区块链
2025-02-21 04:11:15
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男子对黑客官方X X官方的罪名和错误声称监管机构批准了比特币ETF认罪
一名阿拉巴马州的一名男子去年对美国证券交易委员会（SEC）的X帐户侵犯，并面临最高五年监禁 。
比特币
2025-02-12 21:10:22
847
阿拉巴马州男子因黑客攻击SEC官方X账户并伪造比特币ETF批准信息认罪
一名阿拉巴马州的一名男子去年对美国证券交易委员会（SEC）的X帐户侵犯，并面临最高五年监禁 。
比特币
2025-02-12 21:01:25
927
阿拉巴马州的男子对劫持SEC X帐户的罪名认罪
埃里克理事会（Eric Council）承认有罪帮助黑客入侵SEC的X帐户，并试图误导市场对现货比特币ETF批准 。
区块链
2025-02-12 18:05:55
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