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法国检察官：Telegram CEO杜罗夫因涉及网络犯罪调查被逮捕并拘留

据市场消息，法国检察官宣布社交平台“电报”（Telegram）首席执行官杜罗夫因涉及网络犯罪调查被逮捕并拘留。（金十

快讯 2024-08-27 00:26:03

【美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录】

9月1日消息，据路透社看到的一份 2020 年书面请求，美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录

快讯 2024-08-16 18:44:53

【前美国检察官：Ripple与SEC的诉讼将于2023年一季度前结束】

9月7日消息，据推特消息，前联邦检察官Filan律师最近分享了Ripple与SEC之间正在进行的诉讼日程安排。Filan认为

快讯 2024-08-16 18:43:10

【美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪】

金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司

快讯 2024-08-16 18:39:57

【韩国检察官：Do Kwon可能正试图逃避调查】

金色财经报道，韩国检察官表示自从Do Kwon前往新加坡以来，一直有“逃跑的间接证据”，这就是为什么首先发出逮捕

快讯 2024-08-16 18:39:28

【韩国检察官：Do Kwon已离开新加坡，经迪拜飞往未知地区】

10月20日消息，韩国检察官证实 Terra 创始人兼首席执行官 Do Kwon 已离开新加坡，经迪拜飞往未知地区。该部门和

快讯 2024-08-16 18:31:10

【曼哈顿地区检察官冻结130万美元加密货币，计划将资金返还给欺诈受害者】

11月14日消息，曼哈顿地区检察官Alvin Bragg表示，曼哈顿地区检察官办公室在“过去十个月进行的欺诈调查中”冻

快讯 2024-08-16 18:24:36

【FTX任命五名独立董事，正与美国检察官办公室等监管机构保持联系】

11月15日消息，据彭博社援引新的破产法庭文件报道，FTX任命了五名新的独立董事，包括前美国地方法院法官JosephJ.F

快讯 2024-08-16 18:24:19

【纽约曼哈顿联邦检察官正在调查FTX事件】

11月15日消息，美国纽约市曼哈顿联邦检察官正在调查FTX爆雷事件。此前，美国司法部、美国加州金融监管机构、巴

快讯 2024-08-16 18:24:14

【华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局】

金色财经报道，美国华盛顿州的联邦检察官指控两名爱沙尼亚公民进行加密骗局，据称这些骗局共骗取了全球数十万投

快讯 2024-08-16 18:22:24

【中国检察官公众号发表《非法窃取比特币的刑法定性》】

11月23日消息，据中国检察官微信公众号文章《非法窃取比特币的刑法定性》表示，认定非法窃取比特币行为性质，必须

快讯 2024-08-16 18:22:08

【美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案】

12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货

快讯 2024-08-16 18:20:14

【美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场】

12月8日消息，据消息人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和L

快讯 2024-08-16 18:18:34

【曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查】

金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈

快讯 2024-08-16 18:18:24

【美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马】

12月10日消息，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察

快讯 2024-08-16 18:18:05

【消息人士：部分美联邦检察官认为已掌握足够证据对Binance高管提起刑事诉讼】

12 月 12 日，据路透社援引消息人士报道，美国司法部的检察官对是否向 Binance 提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生

快讯 2024-08-16 18:17:37

【巴哈马检察官：如果SBF反对引渡到美国，他应该被拒绝保释】

12月14日消息，巴哈马检察官告诉法官，如果FTX创始人SBF反对引渡到美国，他应该被拒绝保释。

快讯 2024-08-16 18:17:17

【美国检察官发言人：SBF最高将面临115年的监禁】

金色财经报道，美国政府周二指控加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官SBF犯有一系列金融罪，称他故意欺骗客户

快讯 2024-08-16 18:17:15

【美前检察官：监管机构通过SBF被捕向加密行业“传递信息”】

金色财经报道，美国司法部证券和商品欺诈部门前检察官Renato Mariotti表示，FTX前首席执行官SBF的被捕为美国政

快讯 2024-08-16 18:16:42

【美检察官正在寻求更多SBF政治捐款的信息】

金色财经报道，消息人士称，美国联邦检察官正在寻求更多有关前FTX首席执行官SBF以及与他共事的两名高管向民主党

快讯 2024-08-16 18:16:18

【俄罗斯检察官：调查机构应被允许设立加密钱包和交易所访问权限】

12月19日消息，俄罗斯检察官Madina Dolgieva认为，除其他政府机构外，调查机构应被允许设立加密钱包，并能够存储没

快讯 2024-08-16 18:16:01

【美检察官：SBF现已被FBI拘留】

金色财经报道，美国检察官称，FTX创始人SBF现在已被FBI拘留。

快讯 2024-08-16 18:15:19

【美国联邦检察官：SBF创下美国“有史以来最高的审前保释金”】

12月23日消息，FTX创始人SBF今日以2.5亿美元保释。美国美国联邦检察官称，本次保释创下美国“有史以来最高的审

快讯 2024-08-16 18:15:06

【检察官不太可能向SBF提供“有利”的认罪协议】

金色财经报道，针对此前有消息称SBF很可能会达成认罪协议，律所Buchanan Ingersoll and Rooney的区块链和加密资

快讯 2024-08-16 18:13:40

【路透社：美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易】

12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察

快讯 2024-08-16 18:13:28

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