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【香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元】

金色财经报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同

快讯 2024-08-16 17:14:57

【虚假Lybra Finance存在退出骗局，部署者获利23WETH】

金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，检测到假Lybra Finance代币存在退出骗局。ETH地址：0xf5322B0D8dcac0

快讯 2024-08-16 17:14:40

【2023年上半年俄传销骗局总损失超5000万美元】

金色财经报道，数据显示，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销活动造成的总损失超过5000万美元。俄《消息

快讯 2024-08-16 17:14:32

【美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息】

9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期

快讯 2024-08-16 17:13:36

【CertiK：退出骗局的memans_vip地址从7月起累计转入约1235.5枚BNB】

金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，EOA (0x9E1 ) 地址从7月起累计转入约1235.5枚BNB。据悉，该笔资金可

快讯 2024-08-16 17:13:09

【报告：2022年12月以来，“sleepdropping”NFT骗局已造成逾1150万美元的损失】

金色财经报道，web3 安全专家Forta Network和Blockfence的一份研究报告显示，自2022年12月以来，针对以太坊用户的

快讯 2024-08-16 17:11:59

【泰国当局抓获5名涉嫌加密货币骗局的嫌疑人，涉案价值7600万美元】

金色财经报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，原因是该平台涉嫌欺诈性加密货币投

快讯 2024-08-16 17:11:47

【从OneCoin骗局中洗钱4亿美元的律师被拒绝重审】

金色财经报道，一名从OneCoin骗局中洗钱4亿美元的律师被拒绝重审，尽管他辩称在2019年的原审中存在法律错误和虚

快讯 2024-08-16 17:11:24

【俄罗斯逮捕经营一个“庞氏骗局”的企业家】

金色财经报道，俄罗斯警方以欺诈罪逮捕了一位被称为Bitmama（又名“加密货币女王”）的企业家。Valeria Fedyakina

快讯 2024-08-16 17:10:05

【加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年】

金色财经报道，美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划全

快讯 2024-08-16 17:09:39

【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元后宣布破产】

金色财经报道，美国印第安纳州北部埃尔克哈特县的一小型银行（Heartland Tri-State Bank）首席执行官Shan Hanes为

快讯 2024-08-16 17:09:29

【美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元资金后宣布破产】

金色财经报道，美国印第安纳州北部埃尔克哈特县的一小型银行（Heartland Tri-State Bank）首席执行官Shan Hanes为

快讯 2024-08-16 17:09:29

【加密庞氏骗局“IcomTech”前CEO认罪】

金色财经报道，根据一份公告，IcomTech前首席执行官Marco Ruiz Ochoa承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20

快讯 2024-08-16 17:09:27

【加密庞氏骗局“IcomTech”首席执行官认罪】

金色财经报道，根据一份公告，IcomTech首席执行官Marco Ruiz Ochoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处

快讯 2024-08-16 17:09:27

【IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局】

金色财经报道，IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局，最高可被判处20年监禁。据悉

快讯 2024-08-16 17:09:26

【批评人士：交易量达1亿美元的Pond0x DEX是一个骗局】

金色财经报道，Pond0x DEX声称交易量达1亿美元，并引用Dune仪表板作为证据。批评人士称这是一个骗局，问题在于该

快讯 2024-08-16 17:08:58

【美国畅销书作家Michael Lewis： FTX并不是庞氏骗局，而且拥有巨大的实际业务】

金色财经报道，美国畅销书作家迈克尔·刘易斯 (Michael Lewis) 在接受哥伦比亚广播公司新闻采访时表示，破产的

快讯 2024-08-16 17:08:39

【报告：南非比特币骗局的受害者将获得部分投资资金】

金色财经报道，一份报告称，在线比特币投资骗局Mirror Trading International (MTI) 的清算人计划在法院就如何

快讯 2024-08-16 17:08:31

【约州检察官办公室对加密货币庞氏骗局AirBit案中Scott Hughes等人做出判决】

金色财经报道，10月3日，美国纽约州检察官办公室宣布对AirBit案中幸存的五名被告中的三人做出量刑，其中包括Scott

快讯 2024-08-16 17:08:20

【平安产险青岛分公司：警惕“虚拟货币”骗局，远离非法集资】

金色财经报道，平安产险青岛分公司发布风险提醒称，当下，虚拟货币的虚假宣传吸引越来越多的人关注，但广大投诉者须

快讯 2024-08-16 17:07:07

【Cardano创始人将SBF比作美国历史上已知最大庞氏骗局策划者Bernie Maddoff】

金色财经报道，Cardano创始人Charles Hoskinson将前FTX首席执行官SBF比作臭名昭著的美国欺诈者Bernie Maddoff

快讯 2024-08-16 17:07:02

【美FBI警告得克萨斯州居民注意冒充政府人员的加密货币骗局】

金色财经报道，美国得克萨斯州埃尔帕索市的一些居民收到了一封假冒联邦调查局（FBI）的骗子发来的看似合法的信件，

快讯 2024-08-16 17:06:09

【CertiK：Safereum项目实施了约130万美元的退出骗局】

金色财经报道，CertiK Alert在X平台发布警告称，可以确认Safereum实施了约130万美元的退出骗局。以太坊合约地址

快讯 2024-08-16 17:03:58

【CertiK：发现假Linea代币的退出骗局，约74.3万美元存入Tornado Cash】

金色财经报道，CertiK在X平台（原推特）表示，发现了一个虚假Linea代币的退出骗局，约74.3万美元已存入Tornado Cash，受

快讯 2024-08-16 17:03:26

【SEC主席：加密是一个充满欺诈、骗局、破产和洗钱的领域】

金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 主席Gary Gensler在2023年证券执法论坛上再次发表了对加密的强硬看

快讯 2024-08-16 17:03:26

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