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反洗钱法
金融信息分析院与虚拟资产业界会面，讨论反洗钱法修订案
金融信息分析院将就特定金融信息法施行令修订案听取虚拟资产行业意见围绕特定金融信息法施行令修订案引发的
矿业头条
2026-05-12 04:47:48
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[晨间新闻简报] 帕克斯富尔承认违反反洗钱法等指控 外
Paxful承认违反反洗钱法等指控据CoinDesk报道，P2P加密货币交易所Paxful已就三项刑事指控认罪，这些指控涉及其
区块链
2025-12-11 04:09:18
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OKX承认违反反洗钱法，并支付5亿美元作为罚款。
“根据美国代理检察官Matthew Podolsky的说法，OKX被用于协助超五十亿美元的可疑交易和犯罪收益。OKX在反洗钱
法规
2025-02-25 12:29:28
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【阿根廷修改反洗钱法，提议创建VASP注册管理机构】
11月28日消息，阿根廷正在推动修改其反洗钱和恐怖主义融资法律。拟议修正案的主要内容包括在阿根廷设立虚拟资
快讯
2024-08-16 18:21:00
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【美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查】
金色财经报道，知情人士称，美国司法部已经在就币安可能违反美国反洗钱法的行为对该公司展开调查。据悉，美国商品
快讯
2024-08-16 18:02:17
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【阿根廷参议院通过加密货币反洗钱法】
金色财经报道，阿根廷参议院通过了一项法律，为在该国提供加密货币服务的任何机构创建一个注册表。阿根廷证券执
快讯
2024-08-16 07:18:23
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【美SEC主席：区块链免许可性质让DeFi执行反洗钱法时面临挑战】
6月13日消息，美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，区块链的免许可的性质，让DeFi在执行反洗钱法时面临挑战
快讯
2024-08-16 01:28:38
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