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作者：danny；来源：X，@agintender 潮汕钱庄的核心理念是“自己人的钱不外流”，通过资金的绝对内循环与价值沉淀实

比特币资讯 2025-10-10 14:16:49

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根据 TRM Labs 2025 年 5 月的一份报告，中国地下钱庄网络已成为全球有组织犯罪集团运作的关键。

区块链资讯 2025-05-27 08:42:48

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币圈网报道，据央广网消息，近期，吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过10亿元，涉及全国10个省份的地下

快讯 2025-02-12 20:41:48

币圈网报道，四川乐山警方成功破获一特大跨区域地下钱庄犯罪网络，涉及全国 13 个省份，涉案金额高达 380 亿元。

快讯 2024-11-07 21:44:14

据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国

快讯 2024-10-08 19:33:31

据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国

快讯 2024-10-08 16:33:29

据法制日报报道，近日，北京警方在侦办一起职务侵占案件过程中，发现涉案人员在短期内将大量侵占资金集中转入某外

快讯 2024-09-11 09:22:19

2月23日消息，近日，日照市公安局新型犯罪研究作战中心在省厅刑侦局的指挥下破获一起省厅“双督办”案件，打掉3个

快讯 2024-08-16 18:00:15

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓

快讯 2024-08-16 16:25:11

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，

快讯 2024-08-16 16:25:11

金色财经报道，在中国廉政法制研究会2023年年会上，与会专家认为虚拟货币、电子礼品卡等新型支付方式提供了新的

快讯 2024-08-16 15:25:41

5月13日消息，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约21.4亿元人民币，6名在

快讯 2024-08-16 03:17:39