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违规行为
证监会：依法从严打击各类跨境违法违规行为
，近日，按照中国证监会和香港证监会确立的执法部门主要负责人定期会晤机制，两地证监会召开第十七次两地执法合作
快讯
2026-07-10 20:18:59
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伊朗称美方违反谅解备忘录承诺 将建立监督机制审查违规行为
，7月2日，伊朗外交部副部长、伊方技术谈判代表团团长加里巴巴迪表示，在当天于多哈举行的伊朗、卡塔尔、巴基斯坦
快讯
2026-07-02 04:22:06
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**震惊：韩国监管机构揭露加密货币交易所逾500万起实名认证违规行为**
震惊发现：韩国监管机构在加密货币交易所查出逾五百万起KYC违规2025年2月，韩国金融监管部门揭露了令人震惊的合
矿业头条
2026-02-13 18:27:28
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莱杰公司计划在美国进行40亿美元的IPO，但批评人士质疑其过去的违规行为和新的收费策略。
币圈网报道：
区块链
2026-01-24 01:25:46
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Kalshi涉嫌操纵预测市场？平台因违规行为遭起诉
Kalshi面临非法体育博彩与市场操纵诉讼在平台估值飙升至110亿美元且交易量激增之际，Kalshi公司近日被指控涉
矿业头条
2025-11-29 22:11:13
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中心化控制的成本：UXLINK 1100 万美元的违规行为暴露了多重签名的隐患
币圈网报道：
区块链
2025-09-24 17:54:16
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ShapeShift 因涉及受制裁国家的违规行为与美国财政部达成 75 万美元和解
ShapeShift 是一家已停业的加密货币交易所，因处理来自受制裁国家超过 1250 万美元的加密货币交易，已与美国财
区块链
2025-09-24 03:53:34
330
多家银行因关联企业违规行为受OCC执法行动，损失超百万美元
美国货币监理署 (OCC) 正在对美国主要银行及其机构附属方 (IAP) 采取执法行动 。
比特币
2025-08-28 18:15:13
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Binance在发现不当行为和“市场违规行为”后没收了做市商的资金
Binance在进行了一项调查后，已禁止做市商并没收其收益，以表明该实体犯下了不当行为 。
区块链
2025-03-11 20:21:37
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交易违规行为后，BINANCE禁止全科医生和外壳做市商
币圈网报道：
区块链
2025-03-11 05:20:45
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网络安全唤醒电话 - 拜比特（Bybit）15亿美元的违规行为的教训
作为一个在Telegram Mini-Apps中具有跨链加密交流经验的人，我想分享我对加密安全性和关键措施的当前状态的见
区块链
2025-03-04 13:18:04
830
韩国监管机构严厉打击Upbit，发现70万KYC违规行为
Upbit可能因违反KYC和AML而面临长达六个月的业务暂停。金融情报室在许可证更新检查中发现了70万次KYC失误。
区块链
2025-01-17 02:07:53
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