违规行为 - 币圈网

Kalshi涉嫌操纵预测市场？平台因违规行为遭起诉

Kalshi面临非法体育博彩与市场操纵诉讼在平台估值飙升至110亿美元且交易量激增之际，Kalshi公司近日被指控涉

矿业头条 2025-11-29 22:11:13

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中心化控制的成本：UXLINK 1100 万美元的违规行为暴露了多重签名的隐患

币圈网报道：

区块链资讯 2025-09-24 17:54:16

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ShapeShift 因涉及受制裁国家的违规行为与美国财政部达成 75 万美元和解

ShapeShift 是一家已停业的加密货币交易所，因处理来自受制裁国家超过 1250 万美元的加密货币交易，已与美国财

区块链资讯 2025-09-24 03:53:34

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多家银行因关联企业违规行为受OCC执法行动，损失超百万美元

美国货币监理署 (OCC) 正在对美国主要银行及其机构附属方 (IAP) 采取执法行动。

比特币资讯 2025-08-28 18:15:13

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英国FCA因金融犯罪违规行为对Monzo处以2100万英镑罚款

币圈网报道：【英国FCA因金融犯罪违规行为对Monzo处以2100万英镑罚款】英国金融行为监管局（FCA）因金融犯罪违规

快讯 2025-07-08 17:14:54

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分析：美SEC或将介入调查pump.fun运营存在的违规行为

币圈网报道，Solana生态Meme币启动平台 pump.fun及其创始人Alon Cohen的官方X账户以及其他多个与Meme币相关

快讯 2025-06-17 11:16:58

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分析：MOVE做市商市场违规行为幕后参与者疑似为Web3port

币圈网报道：据消息人士@jason_chen998透露，经过多方信息汇总基本能确定的是最近被币安查处的Goplus、Myshell

快讯 2025-03-25 17:11:19

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币安发布Movement（MOVE）项目做市商市场违规行为的处理措施

币圈网报道：据官方公告，币安调查发现 Movement（MOVE）项目的一个做市商与另一个近期因违规行为已被下架并禁止

快讯 2025-03-25 15:12:58

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Binance在发现不当行为和“市场违规行为”后没收了做市商的资金

Binance在进行了一项调查后，已禁止做市商并没收其收益，以表明该实体犯下了不当行为。

区块链资讯 2025-03-11 20:21:37

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交易违规行为后，BINANCE禁止全科医生和外壳做市商

币圈网报道：

区块链资讯 2025-03-11 05:20:45

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美SEC专员HesterPeirce：年内或设立部分加密监管框架，会继续追查证券违规行为

币圈网报道：美国证券交易委员会（SEC）专员 Hester Peirce 在接受《财富》杂志采访时表示，虽然不支持此前执法行

快讯 2025-03-05 21:08:57

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网络安全唤醒电话 - 拜比特（Bybit）15亿美元的违规行为的教训

作为一个在Telegram Mini-Apps中具有跨链加密交流经验的人，我想分享我对加密安全性和关键措施的当前状态的见

区块链资讯 2025-03-04 13:18:04

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韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为，罚款或达343亿美元

1月19日消息，韩国当局发现Upbit存在50多万起KYC违规行为，罚款金额可能高达343亿美元。此前消息，韩国金融当局通

快讯 2025-01-19 08:36:49

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美国SEC起诉Nova Labs涉嫌欺诈和注册违规行为

1月19日消息，美国证券交易委员会指控Nova Labs,Inc.（“Nova Labs”）涉嫌以未经注册的方式将加密资产作为证券发

快讯 2025-01-19 08:23:26

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韩国监管机构严厉打击Upbit，发现70万KYC违规行为

Upbit可能因违反KYC和AML而面临长达六个月的业务暂停。金融情报室在许可证更新检查中发现了70万次KYC失误。

区块链资讯 2025-01-17 02:07:53

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【BaFin警告Coinbase德国公司注意商业违规行为】

金色财经报道，德国联邦金融监管局（BaFin）警告Coinbase德国公司注意商业违规行为。

快讯 2024-08-16 18:26:26

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【澳大利亚通信和媒体管理局：币安因垃圾邮件违规行为被处罚200万美元】

金色财经报道，澳大利亚通信和媒体管理局 (ACMA) 宣布 Binance 因在 2021 年 10 月至 2022 年 5 月期间发送垃

快讯 2024-08-16 18:16:55

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【美SEC指控金融科技公司Titan Global Management存在与加密货币相关违规行为】

8月22日消息，美国证券交易委员会（SEC）指控总部位于纽约的金融科技投资顾问公司Titan Global Management违反了

快讯 2024-08-16 17:17:38

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【美SEC主席：加密领域存在很多违规行为】

金色财经报道，美SEC主席Gary Gensler在其X账号表示，加密领域存在很多违规行为，当如此多的用户受到伤害却只能在

快讯 2024-08-16 16:41:03

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【巴西税务机关发现多起加密资产申报违规行为，涉及金额达2.13亿美元】

金色财经报道，巴西税务机关Receita Federaldo Brasil（RFB）正在加强对加密货币税收的监管。该机构在超过2.5万份

快讯 2024-08-16 11:29:07

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【SEC执法部门主管表示加密货币行业存在“重大违规行为”】

4月3日消息，在执业法律研究所主办的为期两天的“SEC演讲”活动中，该机构执法部门主管Grewal就加密行业进行了

快讯 2024-08-16 05:55:09

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【币安过去三年因平台违规行为关闭近 355,000 名用户】

金色财经报道，据华尔街日报，过去三年，币安因平台违规行为关闭了近 355,000 名用户，交易额达 2.5 万亿美元。

快讯 2024-08-16 03:31:32

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【币安过去三年因平台违规行为封禁近35.5万名用户】

金色财经报道，据华尔街日报，过去三年，币安因平台违规行为封禁了近355,000名用户，交易额达2.5万亿美元。

快讯 2024-08-16 03:31:32

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【币安过去三年因平台违规行为关闭近355,000名用户】

金色财经报道，据华尔街日报，过去三年，币安因平台违规行为关闭了近355,000名用户，交易额达2.5万亿美元。

快讯 2024-08-16 03:31:29

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