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巴西裁定14名利用比特币洗钱9500万美元的毒贩罪名成立
巴西联邦法院裁定14名团伙成员利用比特币洗钱罪名成立据媒体报道，巴西联邦法院近日对14名利用比特币进行洗钱
矿业头条
2025-12-01 22:10:39
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男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年
马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 因经营无牌、“不问任何问题”的汇款业务而被判入狱六年 。
区块链资讯
2025-05-24 00:59:00
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欧洲刑警组织从9名毒贩手中缴获超2600万美元加密货币
12月19日消息，欧洲刑警组织与六个国家的执法机构合作，捣毁了一个使用加密货币的国际贩毒集团。此次行动逮捕了
快讯
2024-12-19 08:57:28
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英国揭露一起大规模加密洗钱计划，涉及毒贩和俄罗斯间谍
币圈网报道，据英国金融时报，一项由英国牵头的行动揭露了一个在伦敦、莫斯科和迪拜运作的、涉及数十亿美元的洗
快讯
2024-12-04 23:51:03
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爱尔兰犯罪资产局扣押毒贩价值3.78亿美元的比特币但无法获取
爱尔兰犯罪资产局(CAB)持有2019年从一名毒贩手中缴获的比特币，尽管其价值飙升至3.45亿欧元（3.78亿美元），但一直
快讯
2024-10-09 19:57:42
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【英国最大毒贩Curtis Warren被永远禁止使用比特币和WhatsApp】
金色财经报道，英国最大毒贩Curtis Warren即将被释放，但英国法院系统为他设定了严苛的释放条件，包括永远禁止交
快讯
2024-08-16 18:31:44
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【美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元】
金色财经报道，美国缉毒局在2022年从六个与毒贩有关的币安账户没收了180万美元。美国东密歇根州的一家美国法
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2024-08-16 18:00:02
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【美国政府从毒贩手中收缴3940枚BTC】
金色财经报道，区块链数据追踪公司Arkham表示，美国政府扣押了价值2.5亿美元的BTC，目前存放在Arkham。美国政府从
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2024-08-16 03:46:02
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