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巴西裁定14名利用比特币洗钱9500万美元的毒贩罪名成立

巴西联邦法院裁定14名团伙成员利用比特币洗钱罪名成立据媒体报道，巴西联邦法院近日对14名利用比特币进行洗钱

矿业头条 2025-12-01 22:10:39

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世界自由加密货币金库内部动荡不安，包括调查、解雇和卢旺达洗钱罪名成立。

这个故事描绘了一家公司自 8 月份决定转向数字资产财务战略以来，所经历的剧烈动荡。

区块链资讯 2025-11-27 00:51:13

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特朗普或将赦免币安创始人赵长鹏：能否洗清罪名引发热议

这一最新进展引起了社会的分� 。

名家专栏 2025-10-12 00:26:39

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企图在高尔夫球场刺杀特朗普枪手被判所有罪名成立

，据央视新闻，美国佛罗里达州陪审团当地时间9月23日裁定瑞安·韦斯利·劳斯去年在高尔夫球场企图刺杀唐纳德·

快讯 2025-09-24 04:48:22

观点：库克应该立即拿出事实来洗清自己的罪名，否则她应该辞职

，华尔街巨鳄比尔·阿克曼：库克应该立即拿出事实来洗清自己的罪名，否则她应该辞职。

快讯 2025-08-28 06:58:14

Tornado Cash 开发者部分罪名成立，未来仍存希望

另外，有报道称特朗普将于今日签署行政命令，允许在 401（k）计划中使用加密货币，加密货币巨头股价应声大涨。

比特币资讯 2025-08-07 22:17:19

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Tornado Cash案达成部分裁决：非法经营无证汇款罪名成立

币圈网报道，Tornado Cash 联创 Roman Storm 案审判达成部分裁决：非法经营无证汇款业务罪名成立，洗钱共谋罪名陷

快讯 2025-08-07 00:50:58

韩国法院宣判Wemade前首席执行官操纵WEMIX罪名不成立

币圈网报道，韩国法院宣判区块链游戏公司Wemade前首席执行官Jang Hyun-guk操纵WEMIX加密货币流通的罪名不成立

快讯 2025-07-15 16:46:14

Tornado Cash创始人罪名全部成立将面临最高45年监禁

币圈网报道，Tornado Cash 创始人 Roman Storm 的犯罪洗钱案定于当地时间周一早上开始，如果三项罪名全部成立将

快讯 2025-07-14 21:13:35

银行出纳员涉嫌伪造文件窃取客户资金被控多项罪名

据报道，克利夫兰一名银行出纳员被指控伪造姓名和其他文件，从客户银行账户中盗取数万美元。

法规 2025-07-06 18:28:29

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阿根廷反腐败办公室宣告总统哈维尔·米莱伊 (Javier Milei) 洗脱了 LIBRA 加密货币骗局的罪名

阿根廷反腐败办公室已证明总统哈维尔·米莱伊 (Javier Milei) 没有犯下任何与公开推广 Libra 加密货币相关

区块链资讯 2025-06-08 07:53:18

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SafeMoon前CEO因900万美元加密货币欺诈案被判罪名成立

SafeMoon 首席执行官被判犯有欺诈罪，挪用数百万美元并误导投资者有关锁定资金的信息。

区块链资讯 2025-05-22 18:24:57

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贩毒集团头目因涉嫌与加密货币相关罪名被控毒品恐怖主义

金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉。

区块链资讯 2025-05-14 21:27:01

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加利福尼亚男子因比特币相关毒品交易和洗钱罪名被判处87个月监禁

一名加利福尼亚男子因与经营由比特币（BTC）转移驱动的地下贩毒市场有关的指控而被判处六年以上的监禁。

比特币资讯 2025-03-16 04:03:23

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加利福尼亚男子因与比特币相关的毒品市场罪名被判处七年以上监禁

一名加利福尼亚男子因与经营由比特币（BTC）转移驱动的地下贩毒市场有关的指控而被判处六年以上的监禁。

比特币资讯 2025-03-16 03:13:05

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加密“教父"AdamIza的前女友承认260万美元税务欺诈罪名

币圈网报道：据 Decrypt 报道，绰号"教父"的加密货币企业家Adam Iza 的前女友 Iris Ramaya Au 已同意认罪，承认联

快讯 2025-03-05 12:58:07

加密“教父"Adam Iza 的前女友承认 260 万美元税务欺诈罪名

币圈网报道，据 Decrypt 报道，绰号"教父"的加密货币企业家Adam Iza 的前女友 Iris Ramaya Au 已同意认罪，承认联

快讯 2025-03-05 12:56:52

男子对黑客官方X X官方的罪名和错误声称监管机构批准了比特币ETF认罪

一名阿拉巴马州的一名男子去年对美国证券交易委员会（SEC）的X帐户侵犯，并面临最高五年监禁。

比特币资讯 2025-02-12 21:10:22

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阿拉巴马州的男子对劫持SEC X帐户的罪名认罪

埃里克理事会（Eric Council）承认有罪帮助黑客入侵SEC的X帐户，并试图误导市场对现货比特币ETF批准。

区块链资讯 2025-02-12 18:05:55

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特朗普“封口费”案宣判：34项罪名成立，不予惩罚

币圈网报道，当地时间1月10日，美国纽约州高等法院法官就当选总统特朗普“封口费”案进行判决，裁定特朗普在此案

快讯 2025-01-10 23:19:40

国际刑警组织以逃税数亿欧元和施暴罪名通缉Hex创始人Richard Heart

币圈网报道，国际刑警组织（Interpol）已代表芬兰向其成员国发出“红色通缉令”，通缉 Hex 和 PulseChain 创始人 Ri

快讯 2024-12-22 08:57:16

SBF对其欺诈罪名提出上诉，要求法庭重新审判

加密交易平台 FTX 创始人 SBF 已正式对其欺诈罪名提出上诉，要求进行重新审判，并指责审理其案件的法官对他存在

快讯 2024-09-14 03:58:27

美总统之子亨特·拜登就9项税务指控罪名认罪

当地时间9月5日，美国总统拜登之子亨特·拜登就其联邦税务案的9项指控罪名认罪。此前，亨特·拜登于去年12月被

快讯 2024-09-06 05:14:08

Pavel Durov被控犯有协助管理非法平台等6项罪名

PANews 8月28日消息，据巴黎检察院发布的公告，Telegram创始人帕维尔·杜罗夫因涉嫌多项罪行被正式立案调查。这

快讯 2024-08-29 20:41:06

【Terra总务负责人Yoo被捕，涉嫌违反资本市场法、欺诈和失职等罪名】

10月6日消息，韩国地区检察官崔成国证实，首尔南区检察官办公室周三对Terra总务负责人Yoo发出法庭令，罪名包括违

快讯 2024-08-16 18:34:24

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