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FATF
BVI自诩FATF满分成绩，Lorna Smith却催促监管机构“再快一点”
英属维尔京群岛的数字资产平衡术英属维尔京群岛在数字资产领域正谨慎地走着钢丝。这种张力源于两个相互竞争
WEB3.0
2026-08-26 06:02:57
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FATF报告将Hedera、以太坊、Solana列为DeFi结算层示例
分析师Ayman “AI Man” Mufleh 指出，金融行动特别工作组（FATF）近期的一份报告将Hedera、以太坊和Solana列为支
区块链
2026-08-07 04:46:27
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FATF警告：AI驱动的加密货币犯罪激增，稳定币规避执法
FATF 警告：人工智能驱动的加密货币犯罪上升，稳定币逃避监管金融行动特别工作组（FATF）就全球加密货币市场面临的
DeFi
2026-07-24 06:47:12
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FATF称大多数DeFi平台存在中心化控制，呼吁加强监管
加密监管新闻全球主要反洗钱机构指出，大多数去中心化金融（DeFi）平台并非如其宣称的那样没有领导者。金融行动特
矿业头条
2026-07-23 04:51:01
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FATF：DeFi中“中心化元素”频繁存在，应予以监管
全球反洗钱机构：多数DeFi并非真正去中心化，应受金融监管全球主要反洗钱机构——金融行动特别工作组（FATF）在一份
矿业头条
2026-07-23 00:53:25
234
FATF警告：多数DeFi平台实为中心化，须遵守现有监管
FATF 警告：大多数 DeFi 平台实为中心化，应受现有法规约束全球反洗钱与反恐怖融资监管机构——金融行动特别工
矿业头条
2026-07-23 00:52:34
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FATF：存在可识别控制人的DeFi应按虚拟资产服务提供商监管
金融行动特别工作组（FATF）在周二发布的报告中表示，若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”，其
快讯
2026-07-22 22:46:22
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稳定币犯罪增加，FATF敦促加快加密货币反洗钱执法
FATF警告：犯罪分子利用稳定币进行非法金融活动金融行动特别工作组（FATF）警告称，犯罪分子正越来越多地利用稳定币
矿业头条
2026-07-16 21:26:41
685
韩国敦促FATF取消加密货币转账门槛
核心要点韩国金融监督机构要求对所有加密货币交易（无论金额大小）实施金融行动特别工作组（FATF）的旅行规则。该国
DeFi
2026-06-23 00:11:40
593
FATF警示：离岸加密交易所与P2P交易存在重大风险漏洞
关键要点跨境加密货币业务带来的执法障碍。直接稳定币交易加剧了监管难度。跨境加密货币业务带来的执法障碍
WEB3.0
2026-03-13 01:32:37
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FATF警示点对点稳定币转账成为洗钱最高风险
点对点稳定币转账已成为助长洗钱、恐怖融资和逃避制裁的“关键漏洞”七国集团为制定全球反洗钱标准而设立的
DeFi
2026-03-06 17:35:20
498
FATF "稳定币成非法交易核心手段"...呼吁加强发行方监管
国际反洗钱组织警告称，稳定币正日益成为非法交易的主要工具，并呼吁大幅加强对发行机构的监管。非法资金转移规
矿业头条
2026-03-04 10:17:17
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