诈骗犯 - 币圈网

诈骗犯

英国一名白领诈骗犯因将公司65万美元资金兑换成加密货币而被判入狱。

专家认为，与加密货币相关的白领犯罪可能会增加，许多公司对这类犯罪的增长毫无准备。

区块链资讯 2025-12-03 00:25:23

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一家市值万亿美元的银行在被指控明知故犯协助诈骗犯后，向客户支付了3300万美元。

美国一家大型银行已同意支付3300万美元…… 。

区块链资讯 2025-11-23 01:51:24

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俄罗斯加密货币诈骗犯罗曼·诺瓦克在迪拜遇害：数字财富引发的悲剧

10月初，曾因精心设计的加密货币骗局诈骗投资者而被定罪的俄罗斯企业家罗曼·诺瓦克前往迪拜郊外参加一个会议

比特币资讯 2025-11-09 16:19:36

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据报道，银行诈骗犯无视种种疑点，仍从一位老人手中骗走百万美元毕生积蓄。

一位刚庆祝完 90 岁生日的老人，遭遇臭名昭著的银行调查员骗局，毕生积蓄全部损失殆尽。

区块链资讯 2025-10-30 23:05:23

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美国司法部寻求没收柬埔寨诈骗犯140亿美元比特币，创历史最大规模

美国正在寻求没收与“杀猪”加密货币骗局相关的价值超过 140 亿美元的比特币。

比特币资讯 2025-10-15 00:17:49

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英国加密货币诈骗犯谎称向受害者偿还了 470 万美元

一名69岁的英国诈骗犯将旧骗局与加密货币混为一谈，甚至伪造了470万美元的链上资产以拖延刑期。他的案例表明，

区块链资讯 2025-09-25 01:28:57

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诈骗犯从美国政府骗取 523,700 美元，面临 20 年监禁

一名马里兰州男子因欺诈性地将联邦政府的 COVID-19 贷款资金转用于个人开支、现金提取和房地产购买而面临最

区块链资讯 2025-09-18 02:53:25

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诈骗犯洗钱3690万美元加密货币诈骗收益，该诈骗案主要针对美国投资者，被判处51个月监禁

一名加州男子因帮助洗钱从国际加密货币诈骗案受害者手中骗取的 3690 多万美元而被判处 51 年监禁。

区块链资讯 2025-09-10 22:53:18

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诈骗犯利用虚假逮捕令威胁老年退伍军人，骗取 14,000 美元：报告

据报道，诈骗者冒充执法人员瞄准老年人，从退休账户中窃取数千美元。

区块链资讯 2025-09-02 04:28:21

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据报道，退休越南老兵因庞氏骗局损失 75 万美元，用于购买诈骗犯的百达翡丽手表、政治捐款和钱币收藏

据报道，一名越南退役老兵称，他在一场庞氏骗局中损失了 75 万美元，该骗局由一家公司主导，该公司声称将利用这笔资

区块链资讯 2025-08-25 22:53:11

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诈骗犯窃取美国纳税人 1590 万美元，挥霍资金购买法拉利、豪宅和珠宝

一名来自加利福尼亚州的男子承认在多年的 COVID-19 欺诈计划中从美国纳税人那里窃取了近 1600 万美元。

区块链资讯 2025-08-24 22:53:21

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美国司法部：诈骗犯利用新冠身份盗窃计划窃取政府1600万美元失业救济金

一名来自佐治亚州的男子因在新冠疫情期间身份盗窃计划中诈骗美国政府数千万美元而被判有罪。

法规 2025-08-19 18:28:31

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庞氏骗局诈骗犯贷款业务崩溃后从300名投资者手中骗取1.4亿美元：SEC

美国证券交易委员会（SEC）称，一名佐治亚州男子在其贷款业务失败后涉嫌通过庞氏骗局诈骗了 300 名投资者。

区块链资讯 2025-07-14 21:53:20

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古巴诈骗犯盗取80.3万美元面临最高30年监禁

一名诈骗犯从一位老年受害者的账户中盗取了数十万美元，现在他可能面临数十年的牢狱之灾。

法规 2025-07-14 18:28:14

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美国司法部文件显示，MoonPay高管可能向尼日利亚诈骗犯汇款25万美元

币圈网报道，据NOTUS首次报道，美国司法部提交的一份旨在追回通过欺诈手段获得的加密货币的文件可能无意中透露

快讯 2025-07-13 06:58:57

加密诈骗犯Nicholas Truglia因拒付2000万美元赔偿再被判刑12年

币圈网报道，因 SIM 卡调包盗取 2000 万美元加密资产而获刑的 Nicholas Truglia，此前已被判 18 个月监禁，如今因

快讯 2025-07-11 07:02:28

加密货币诈骗犯承认参与针对美国人的3700万美元诈骗计划

币圈网报道，五名男子承认参与了一项针对美国人的3690万美元国际加密货币诈骗计划，涉案资金最终被转移至柬埔寨

快讯 2025-06-10 13:24:28

男子为诈骗犯和毒贩洗钱100万美元，获刑六年

马萨诸塞州丹弗斯的 Trung Nguyen 因经营无牌、“不问任何问题”的汇款业务而被判入狱六年。

区块链资讯 2025-05-24 00:59:00

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韩国法院判处三名加密货币诈骗犯监禁，涉案金额达41.6万美元

三人因策划欺骗受害者的投资计划而从韩国法院判处监狱判刑。

区块链资讯 2025-03-31 16:16:30

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纽约总检察长欲通过NFT传唤盗窃220万美元加密货币的诈骗犯

币圈网报道，纽约州总检察长詹姆斯·勒蒂西亚正在起诉涉嫌盗窃价值220万美元加密货币的诈骗犯。詹姆斯办公室

快讯 2025-01-11 21:31:58

【SushiSwap新任CEO被指控为连续加密诈骗犯并曾性侵马】

10月11日消息，Eons Finance 前 CEO、Sushi 新任 CEO Jared Grey 被加密 KOL YannickCrypto 等多人指控为加密

快讯 2024-08-16 18:33:22

【SushiSwap新任CEO被指控为连续加密诈骗犯】

10月11日消息，Eons Finance前CEO、Sushi新任CEO Jared Grey被海外账户YannickCrypto等多人指控为加密诈骗犯

快讯 2024-08-16 18:33:22

【诈骗犯在OpenSea上传播虚假的Reddit NFTs】

金色财经报道，OpenSea已经将一套伪造的Reddit NFT从名单中删除。Reddit的官方NFT Collectible Avatars的受欢

快讯 2024-08-16 18:28:58

【FBI查获并没收钓鱼诈骗犯Chase Senecal总价值约22万美元的ETH、BAYC与Doodle】

2月4日消息，美国联邦调查局（FBI）2月4日官方文件显示，2022年10月24日，FBI在美国缅因州不伦瑞克市查获被称为钓鱼诈

快讯 2024-08-16 18:05:34

【美国联邦当局协助马耳他警方抓捕加密诈骗犯】

金色财经报道，美国联邦当局正在协助马耳他警方立案起诉商人Luke Milton，他被指控从一名马耳他受害者那里窃取

快讯 2024-08-16 17:47:29

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