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从恐怖主义到“扳手袭击”：T3 FCU如何通过冻结3亿美元加密货币打击全球犯罪

币圈网报道：要点总结 T3 FCU在成立的第一年冻结了多少非法加密货币？该部门在短短 12 个月内

比特币资讯 2025-11-01 06:15:37

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从恐怖主义到“扳手袭击”：T3斥资3亿美元打击加密货币犯罪内幕

币圈网报道：

区块链资讯 2025-11-01 06:13:20

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“催化剂行动”在非洲成功打击恐怖主义融资与网络犯罪，逮捕83人并查获2.6亿美元非法资产

国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展的“催化剂行动”在六个非洲国家逮捕了83人，缴获了2.6亿美元非法资产中

比特币资讯 2025-10-24 22:16:52

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“催化剂行动”在非洲逮捕83人，打击恐怖主义融资和网络犯罪

国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展的“催化剂行动”在六个非洲国家逮捕了83人，缴获了2.6亿美元非法资产中

区块链资讯 2025-10-24 22:03:13

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国际刑警组织在非洲打击加密恐怖主义融资和网络犯罪的“里程碑式”行动中逮捕了83人

作为“催化剂行动”的一部分，价值 2.6 亿美元的法定货币和加密货币被标记，其中约 60 万美元迄今已被扣押。

区块链资讯 2025-10-24 19:25:19

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以色列监管机构封锁与伊朗相关的加密货币钱包，涉及数百万美元的Tether (USDT) 代币，以打击恐怖主义资金的流动。

以色列成功追踪并冻结了187个与伊朗革命卫队关联的数字钱包，这些钱包被指涉嫌为恐怖主义活动提供资金支持。

法规 2025-09-18 12:34:41

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阿根廷对与恐怖主义融资相关的加密钱包实施冻结。

阿根廷金融信息部门（UIF）已决定冻结多个与外国恐怖主义融资相关的加密货币钱包。

法规 2025-07-29 00:28:42

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印度金融情报机构加大对币安和WazirX的调查力度，严防跨境加密货币恐怖主义活动

金融情报机构 (FIU) 调查通过币安和 WazirX 转账与极端组织之间的加密货币关联。印度金融情报机构 (FIU) 已

比特币资讯 2025-07-14 12:15:09

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贩毒集团头目因涉嫌与加密货币相关罪名被控毒品恐怖主义

金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉。

区块链资讯 2025-05-14 21:27:01

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锡那罗亚贩毒集团头目因加密货币洗钱与芬太尼走私被控毒品恐怖主义

金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉。

区块链资讯 2025-05-14 20:20:00

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特朗普：将把针对特斯拉经销商的暴力行为标记为国内恐怖主义

币圈网报道：3 月 12 日，美国总统特朗普表示，将把针对特斯拉 (TSLA.O) 经销商的暴力行为标记为国内恐怖主义。「

快讯 2025-03-12 03:19:37

恐怖主义受害者指控美司法部扣留或推迟将币安案件和解收益存入相关基金

9 月 25 日，四名国家支持恐怖主义的受害者以及受害者家属在华盛顿特区的联邦法院起诉司法部，称其不恰当地扣留

快讯 2024-09-26 12:26:33

【两名男子因使用加密货币资助叙利亚恐怖主义被判入狱】

9月20日消息，法国当局最终确定对两名男子判决监禁，他们因涉嫌在叙利亚通过加密货币资助恐怖主义而被捕。据法

快讯 2024-08-16 18:39:15

【金融行动特别工作组：将敦促各国实施加密货币旅行规则，以打击洗钱与资助恐怖主义的活动】

6月26日消息消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资

快讯 2024-08-16 17:30:11

【Tether已冻结32个与以色列和乌克兰恐怖主义及战争有关的地址】

10月16日消息，Tether 已冻结 32 个与以色列和乌克兰恐怖主义及战争有关的地址，这些地址共持有 873,118.34 枚

快讯 2024-08-16 17:05:37

【Coinbase：加密货币不应该被用来支持恐怖主义融资，美国需对加密资产进行明确监管】

金色财经报道，Coinbase 发文称，任何类型的货币，无论是法定货币、黄金还是加密货币都不应该被用来支持哈马斯或

快讯 2024-08-16 17:05:11

【美国立法者要求拜登政府制定防止“恐怖主义”使用加密货币的计划】

金色财经报道，代表民主党和共和党的86名国会议员向拜登政府施压，要求其提供计划如何阻止激进组织在“资助恐怖

快讯 2024-08-16 17:05:07

【立法者要求拜登政府制定防止“恐怖主义”使用加密货币的计划】

金色财经报道，代表民主党和共和党的 86 名国会议员向拜登政府施压，要求其提供计划如何阻止激进组织在“资助恐

快讯 2024-08-16 17:05:07

【Chainalysis：一些报告可能高估了加密货币在恐怖主义融资中的作用】

金色财经报道，在哈马斯最近对以色列发动袭击之后，Chainalysis认为，分析恐怖主义相关资金的数量和流动有两个关

快讯 2024-08-16 17:04:56

【加密倡导组织反对美参议员Warren将加密货币与恐怖主义联系起来】

金色财经报道，总部位于美国的加密货币倡导组织正在反对参议员Elizabeth Warren和其他立法者将加密货币与恐怖

快讯 2024-08-16 17:04:43

【Chainalysiss：加密货币在恐怖主义融资中的作用被夸大了】

金色财经报道，区块链分析公司Chainalysiss驳斥了媒体上流传的夸大加密货币在恐怖主义融资中的作用的报告和分

快讯 2024-08-16 17:04:36

【美众议院10月26日听证会或将讨论加密货币在恐怖主义融资中的作用】

10月20日消息，福克斯记者Eleanor Terrett发文表示，美国众议院金融服务委员会（HFSC）小组委员会将于当地时间10月2

快讯 2024-08-16 17:04:33

【美参议员Warren打击加密资助恐怖主义的法案获得众议员支持】

金色财经报道，美国众议员Sean Casten（伊利诺伊州民主党人）表示，有报道称哈马斯在本月早些时候以色列遭受袭击之

快讯 2024-08-16 17:03:24

【参议员Warren打击加密资助恐怖主义的法案获美众议院支持】

金色财经报道，美国众议员Sean Caste（伊利诺伊州民主党人）表示，有报道称哈马斯在本月早些时候以色列遭受袭击之前

快讯 2024-08-16 17:03:24

【美参议院银行委员会主席呼吁打击使用加密资助恐怖主义的行为】

金色财经报道，美国参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党人Sherrod Brown在今日的听证会上呼吁打击使用加密

快讯 2024-08-16 17:03:11

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