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美国财政部制裁伊朗加密货币交易所Nobitex涉恐怖主义融资
美国制裁伊朗多家数字资产交易平台美国财政部外国资产控制办公室将伊朗规模最大的数字资产交易所诺比特克斯
矿业头条
2026-06-03 13:51:23
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美国财政部提议对DeFi实施反洗钱及打击恐怖主义融资义务，并向国会提交数字资产“托管法案”报告。
银河研究负责人亚历克斯·孙指出，美国财政部依据《GENIUS法案》向国会提交报告，建议将去中心化金融应用纳入反
WEB3.0
2026-03-08 11:31:02
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从恐怖主义到“扳手袭击”：T3 FCU如何通过冻结3亿美元加密货币打击全球犯罪
币圈网报道： 要点总结 T3 FCU在成立的第一年冻结了多少非法加密货币？ 该部门在短短 12 个月内
比特币
2025-11-01 06:15:37
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从恐怖主义到“扳手袭击”：T3斥资3亿美元打击加密货币犯罪内幕
币圈网报道：
区块链
2025-11-01 06:13:20
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“催化剂行动”在非洲成功打击恐怖主义融资与网络犯罪，逮捕83人并查获2.6亿美元非法资产
国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展的“催化剂行动”在六个非洲国家逮捕了83人，缴获了2.6亿美元非法资产中
比特币
2025-10-24 22:16:52
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“催化剂行动”在非洲逮捕83人，打击恐怖主义融资和网络犯罪
国际刑警组织和非洲刑警组织联合开展的“催化剂行动”在六个非洲国家逮捕了83人，缴获了2.6亿美元非法资产中
区块链
2025-10-24 22:03:13
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国际刑警组织在非洲打击加密恐怖主义融资和网络犯罪的“里程碑式”行动中逮捕了83人
作为“催化剂行动”的一部分，价值 2.6 亿美元的法定货币和加密货币被标记，其中约 60 万美元迄今已被扣押 。
区块链
2025-10-24 19:25:19
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以色列监管机构封锁与伊朗相关的加密货币钱包，涉及数百万美元的Tether (USDT) 代币，以打击恐怖主义资金的流动。
以色列成功追踪并冻结了187个与伊朗革命卫队关联的数字钱包，这些钱包被指涉嫌为恐怖主义活动提供资金支持。
法规
2025-09-18 12:34:41
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阿根廷对与恐怖主义融资相关的加密钱包实施冻结。
阿根廷金融信息部门（UIF）已决定冻结多个与外国恐怖主义融资相关的加密货币钱包。
法规
2025-07-29 00:28:42
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印度金融情报机构加大对币安和WazirX的调查力度，严防跨境加密货币恐怖主义活动
金融情报机构 (FIU) 调查通过币安和 WazirX 转账与极端组织之间的加密货币关联。印度金融情报机构 (FIU) 已
比特币
2025-07-14 12:15:09
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贩毒集团头目因涉嫌与加密货币相关罪名被控毒品恐怖主义
金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉 。
区块链
2025-05-14 21:27:01
1107
锡那罗亚贩毒集团头目因加密货币洗钱与芬太尼走私被控毒品恐怖主义
金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉 。
区块链
2025-05-14 20:20:00
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