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反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。

快讯 2025-09-03 20:34:16

，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。

快讯 2025-09-03 20:34:16

币圈网报道，据路透社报道，朝鲜黑客组织 Lazarus Group 成员冒用虚假身份，在美国新墨西哥州和纽约州设立两家空

快讯 2025-04-25 10:56:56

金色财经报道，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可

快讯 2024-08-16 18:05:33

金色财经报道，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可

快讯 2024-08-16 18:05:33

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快讯 2024-08-16 18:05:32

2月5日消息，据外媒的一项调查，英国有超过168家空壳公司涉嫌经营欺诈性加密货币或外汇交易计划，其中约一半可能

快讯 2024-08-16 18:05:29

金色财经报道，BlockFi周四提出撤销Emergent Fidelity Technologies的破产案。Emergent是一家由SBF拥有90%股

快讯 2024-08-16 18:01:56

金色财经报道，据华尔街日报发文称，稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。报道中称，Teth

快讯 2024-08-16 17:58:11

金色财经报道，据华尔街日报发文称，稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。Tether在2018

快讯 2024-08-16 17:58:09

金色财经报道，香港海关捣破一个清洗黑钱集团，拘捕4人，怀疑他们利用多间空壳公司，收取大量海外跨境汇款，并以虚拟

快讯 2024-08-15 08:16:53