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据报道，俄亥俄州一名男子通过欺诈性电汇将13000美元存入银行账户后潜逃。

俄亥俄州警方称，他们正在追捕一名涉嫌进行银行欺诈交易的男子。据悉，该男子近期在第一国民银行开设了支票账户

区块链资讯 2025-12-02 17:05:33

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破产加密货币贷款机构 Cred 高管承认电汇欺诈罪，涉案金额达 1.5 亿美元

现已破产的加密货币借贷公司 Cred 的两名前高管已根据认罪协议的要求承认犯有电信欺诈罪。

区块链资讯 2025-05-15 02:21:53

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破产加密货币贷款机构 Cred 高管承认犯有 1.5 亿美元电汇欺诈罪

现已破产的加密货币借贷公司 Cred 的两名前高管已根据认罪协议的要求承认犯有电信欺诈罪。

区块链资讯 2025-05-15 00:53:34

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【Compound创始人：稳定币从根本上比电汇、ACH货币、写纸质支票或使用信用卡的支付方式要好】

金色财经报道，Compound 创始人 Robert Leshner在纽约的Chainlink SmartCon活动中表示，无论你是零售用户、对冲

快讯 2024-08-16 18:32:52

【OpenSea前产品负责人的辩护被法官驳回，将继续面临电汇欺诈和洗钱罪的指控】

10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人Nate Chastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样

快讯 2024-08-16 18:30:26

【彭博社：FTX通过Alameda持有的银行账户处理部分客户银行电汇】

11月29日消息，据外媒报道，FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）谈到了FTX是如何接触到加密交易所无法触及的受

快讯 2024-08-16 18:20:43

【知情人士：SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱】

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共

快讯 2024-08-16 18:17:31

【SBF否认曾参与“电汇欺诈”秘密群聊】

12月13日消息，在被巴哈马警方逮捕的消息传出前几小时，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF） Twitter上否认他

快讯 2024-08-16 18:17:28

【OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪，面临最高60年监禁】

12月19日消息，美国司法部于12月16日宣布，Green wood在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控

快讯 2024-08-16 18:16:02

【African Gold前CFO因挪用超500万美元资金交易加密货币遭美SEC电汇欺诈起诉并已认罪】

金色财经报道，据美国证券交易委员会（SEC）官方网站披露信息显示，其已对African Gold Acquisition Corp.（一家 SPAC

快讯 2024-08-16 18:12:41

【美国哥伦比亚特区地方法院启动调查Squiggle NFT项目电汇欺诈和洗钱行为】

金色财经报道，根据一份流出的法庭报告显示，美国哥伦比亚特区地方法院已经对 Squiggle NFT 项目涉嫌电汇欺诈和

快讯 2024-08-16 18:05:56

【LedgerX：已与Signature建立合作关系，不再使用Silvergate接收美国电汇】

3 月 1 日消息，根据 FTX 加密衍生品平台 LedgerX 发送给客户的电子邮件显示，该公司将不再使用 Silvergate 接

快讯 2024-08-16 17:59:03

【Bitstamp：暂时停止支持通过Silvergate Bank进行的所有美元电汇】

金色财经报道，Bitstamp在其官方博客发布声明称，这家总部位于卢森堡的加密货币交易所已经为所有用户暂时取消了

快讯 2024-08-16 17:58:28

【Dapper Labs已不再支持ACH提现，仍支持电汇和USDC】

金色财经报道，CryptoKitties和NBA Top Shot背后开发团队Dapper Labs表示，由于其支付伙伴Circle删除对应功能，因

快讯 2024-08-16 17:57:28

【美国FDIC已入驻First Republic Bank，该行资金电汇交易已停止】

3月12日消息，据Alpine Fox LP创始人兼管理合伙人Mike Alfred在社交媒体透露，美国联邦存款保险公司（FDIC）已经进

快讯 2024-08-16 17:55:58

【欧易OKX：FDIC已入驻第一共和银行，该行资金电汇交易已停止】

金色财经报道，数字交易平台欧易OKX在社交媒体发文称，美国联邦存款保险公司（FDIC）已入驻第一共和银行（First Repub

快讯 2024-08-16 17:55:54

【OKCoin 暂停通过电汇和 ACH 的美元存款】

金色财经报道，OKCoin 首席执行官 Hong Fang 在推特上表示，OKCoin 暂停通过电汇和 ACH 的美元存款以及场外交易

快讯 2024-08-16 17:55:38

【徐明星：OKCoin因Signature的问题暂停ACH和电汇功能】

3月14日消息，徐明星在推特上表示：“由于Signature Bank问题，OKCoin刚刚暂停了ACH和电汇功能。所有客户资金安全

快讯 2024-08-16 17:55:23

【前OpenSea高管在内幕交易案中被判犯有电汇欺诈和洗钱罪】

金色财经报道，NFT 平台 OpenSea 的前产品负责人 Nate Chastain 周三在纽约联邦法院被判犯有洗钱和电汇欺诈罪

快讯 2024-08-16 17:42:33

【模因币PSYOP创建者Ben.eth或因涉嫌电汇欺诈罪将遭到集体诉讼】

5月20日消息，律师事务所 Loevy & Loevy 合伙人 Mike Kanovitz 在社交媒体上发文表示，模因币 PSYOP 的创建者 B

快讯 2024-08-16 17:38:09

【网络红人Denish Sahadevan承认电汇欺诈和涉及比特币等加密货币的洗钱指控】

金色财经报道，网络红人Denish Sahadevan于周三在联邦法院承认了电汇欺诈、严重的身份盗窃和涉及比特币等加密

快讯 2024-08-16 17:35:16

【前OpenSea产品经理就与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提起上诉】

金色财经报道，OpenSea的前产品经理Nathaniel Chastain对其因与内幕交易相关的电汇欺诈和洗钱罪提出上诉。Cha

快讯 2024-08-16 13:28:21

【Cred前高管因电汇欺诈和其他指控被起诉】

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构 Cred 的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金

快讯 2024-08-16 03:56:50

【Cred前高管因电汇欺诈和其它指控被起诉】

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融

快讯 2024-08-16 03:56:47

【Web3支付基础设施提供商Transak面向美国加密用户推出电汇功能】

金色财经报道，Web3 支付基础设施提供商 Transak 宣布为美国加密用户引入电汇功能，从而为其数字资产账户充值。

快讯 2024-08-15 09:03:43

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