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加密监管动态更新：美国代理司法部长称开发者免于起诉，除非协助犯罪活动

加密货币监管新动态：美国司法部代理部长明确开发者法律责任边界在近日举行的比特币2026大会上，美国司法部代理

WEB3.0 2026-04-28 09:10:43

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1 万亿美元的犯罪活动蓬勃发展，但 HYPE 的价格却持续下滑——为什么？

币圈网报道：

区块链 2025-12-07 12:32:36

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英国国家犯罪局指出，“现金至加密货币”交易为全球犯罪活动提供了资金支持。

研究英国国家犯罪局（NCA）如何针对与英国加密货币洗钱网络关联的现金运送者在打击有组织犯罪方面的策略与措施

法规 2025-11-24 00:28:51

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随着合规力度加大，加密货币领域的犯罪活动降至历史新低。

该行业历史上首次证明，大规模加密货币交易几乎可以完全避免受到犯罪活动的影响。

区块链 2025-11-20 14:14:38

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欧洲刑警组织称，加密货币犯罪活动正变得“日益复杂”。

随着犯罪分子不断改进区块链滥用策略，欧盟执法部门承诺将加大合作力度并加大投资。

区块链 2025-11-02 05:25:20

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国际刑警组织：打击加密货币犯罪活动逮捕1200名罪犯

国际刑警组织在非洲和英国的“塞伦盖蒂 2.0 行动”中逮捕了 1,200 多名网络犯罪分子，捣毁了加密货币诈骗案

区块链 2025-08-22 22:28:23

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澳大利亚男子因涉嫌犯罪活动被没收价值250万美元比特币，无需正式指控

法新社对 2013 年发生的一起重大加密货币黑客事件展开调查后，这名澳大利亚男子的资产根据犯罪所得法被扣押

区块链 2025-05-19 14:26:21

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澳大利亚敦促非活跃加密交易所退出市场稳定币成犯罪活动新工具

比拉斯（Bitrace）指出，非法活动的稳定使用量增加，超过2024年的$ 649B，占整个Stablecoin营业额的5.15％。

区块链 2025-04-30 00:18:50

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最高检：2024年更加有力惩治利用虚拟货币非法向境外转移资产等犯罪活动

币圈网报道，最高人民检察院今日通报2024年全面深化检察改革工作情况。其中提到，协同有关部门制定司法解释，完善

快讯 2025-02-14 17:14:06

最高检：依法打击利用虚拟货币非法向境外转移资产犯罪活动

币圈网报道，1月13日召开的全国检察长会议强调，检察机关将加大惩治洗钱犯罪力度，依法打击利用虚拟货币非法向境

快讯 2025-01-14 19:31:44

德国关闭47家涉嫌洗钱犯罪活动的加密交易平台

陀螺科技消息，9 月 20 日，德国法兰克福总检察长办公室和该国联邦刑事警察局（BKA）关闭了 47 家涉嫌与洗钱等犯罪

快讯 2024-09-20 09:36:51

【尼日利亚证券交易委员会更新加密公司指南以制止犯罪活动】

金色财经报道，尼日利亚证券交易委员会更新了其针对加密货币服务提供商的指导方针，以阻止“犯罪分子”参与资本

快讯 2024-08-17 22:18:53

【澳大利亚联邦警察局设立打击加密货币犯罪活动的新部门】

9月5日消息，澳大利亚主要执法机构澳大利亚联邦警察局（AFP）已成立新部门，专门致力于打击与加密货币相关的犯罪活

快讯 2024-08-16 18:43:48

【合肥三部门联合通告：严厉打击“两卡”违法犯罪活动】

金色财经报道，据合肥警方公众号，合肥市中级人民法院、市人民检察院、市公安局联合发布关于依法严厉打击惩治涉

快讯 2024-08-16 17:47:23

【美国司法部：加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面】

金色财经报道，美国司法部的Eun Young Choi表示，“执法部门可以冻结传统交易，但他们不能冻结数字资产交易。”

快讯 2024-08-16 17:40:42

【ParaSpace创始人：将建立平台积分系统，向从事犯罪活动的人出具法律信函】

5月11日消息，ParaSpace创始人Yubo发文表示，鉴于透明度，公布其和团队今天一直在做的几件事: 1.建立一个积分系统

快讯 2024-08-16 17:40:28

【观点：加密货币可以被用于犯罪活动，但加密货币本身不是犯罪】

金色财经报道，据blockworks发文表示，加密货币可以被用于犯罪活动，但是加密货币本身不是犯罪。

快讯 2024-08-16 17:34:50

【美国5家执法机构组成打击数字货币犯罪活动的新工作组】

6月21日消息，当地时间6月20日，美国5个执法机构正式宣布成立暗网市场和数字货币犯罪特别工作组，打击与暗网和数

快讯 2024-08-16 17:31:05

【美众议院民主党议员：自托管钱包容易助长犯罪活动】

金色财经报道，美国众议院金融服务资本市场和投资者保护小组委员会主席、国会民主党议员 Brad Sherman表示，加

快讯 2024-08-16 17:23:07

【加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动】

金色财经报道，加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动，该软件提供的功能远远超出传

快讯 2024-08-16 17:20:28

【加拿大警察部队使用专业分析打击网络犯罪活动】

金色财经报道，加拿大执法部门已开始使用专业分析软件Chainaanalysis Reactor在调查网络犯罪时追踪加密货币。

快讯 2024-08-16 17:20:25

【香港海关成立财富调查科以便审视犯罪活动的情报分析及执法策略】

8月16日消息，香港海关近日宣布正式成立财富调查科，以便全盘审视洗黑钱犯罪活动的情报分析及执法策略。香港海

快讯 2024-08-16 17:18:54

【牡丹江公安局联合发布《关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告》】

金色财经报道，牡丹江市公安局、牡丹江市人民检察院、牡丹江市中级人民法院发布《关于依法严厉打击惩治涉“两

快讯 2024-08-16 17:17:22

【欧洲刑警组织警告DeFi和NFT领域犯罪活动不断增加】

金色财经报道，欧洲刑警组织（欧盟执法合作机构）最近发布了欧洲金融和经济犯罪威胁评估。该报告强调了影响欧盟

快讯 2024-08-16 17:11:42

【美国司法部启动举报人奖励计划，打击包括加密在内的企业犯罪活动】

8月3日消息，据News.bitcoin报道，美国司法部 (DOJ) 已启动企业举报人奖励试点计划，以鼓励举报企业犯罪活动。这

快讯 2024-08-15 11:15:09

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