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财新：柬埔寨太子集团关联人物胡小伟被英国制裁

柬埔寨太子集团创始人陈志被羁押两个多月后，英国对东南亚诈骗网络进一步实施制裁，其中包括与陈志关联密切的胡

快讯 2026-03-30 00:17:51

新加坡：太子集团涉270亿元洗钱案资产被冻结

新加坡警方查封太子集团关联资产涉洗钱案金额达27亿元新加坡警方在调查与太子集团相关的洗钱案件过程中，已

矿业头条 2026-03-04 12:15:41

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新加坡查扣太子集团27亿人民币资产

，据界面新闻披露，新加坡警察部队发布公告透露，已于去年11月至今年1月逮捕了3名涉嫌与太子集团相关洗钱案的新加

快讯 2026-03-04 11:55:52

柬埔寨太子集团中止房产销售，创始人被捕风波持续发酵

太子集团创始人被捕后柬埔寨暂停其大型房地产项目销售据当地媒体报道，柬埔寨房地产与信贷监管机构于1月12日

矿业头条 2026-01-13 23:46:15

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陈志被捕后太子集团旗下大型房地产项目被禁止销售

在太子集团创始人陈志被捕后柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）1 月 12 日下令旗下的五个大型公寓及住宅

快讯 2026-01-13 19:36:59

柬埔寨央行下令太子银行暂停所有新业务，并交由审计公司进行托管清算

PANews 1月9日消息，据《Phnom Penh Post》报道，因创始人陈志涉多国加密诈骗案，柬埔寨国家银行（NBC）已暂停太子银

快讯 2026-01-09 09:14:39

太子集团旗下“合法”业务太子银行、太子地产等仍在正常运营

太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回国，目前太子集团旗下的“合法”业务部门，例

快讯 2026-01-07 22:56:42

太子集团创始人陈志被捕并遣送中国

据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈

快讯 2026-01-07 20:12:48

“太子集团”陈志被曝曾在新加坡遭“黑吃黑”：超3100万元被手下侵吞

PANews 11月10日消息，据红星新闻报道，“太子集团”创始人陈志曾遭新加坡家族办公室的唯一负责人大卫·黄（David

快讯 2025-11-10 15:49:09

新加坡警方：已查封“太子集团”陈志总价值超过1.5亿新元的资产

，据财新网披露，新加坡警方今日公布已对“太子集团”首脑陈志及其同伙展开执法行动，查封总价值超过1.5亿新元（约

快讯 2025-10-31 20:06:32

新加坡金管局对涉“太子集团”的本地家办DW Capital Holdings展开调查

，据联合早报披露，新加坡金管局已启动涉“太子集团”的本地家办DW Capital Holdings的调查，据悉该机构由“太子

快讯 2025-10-26 09:50:29

分析：今日太子集团犯罪主谋转移的15965枚BTC并非美国此前已披露的查获资产

PANews 10月22日消息，据Bitcoin News报道，与受制裁钱包相关联、仍由太子集团犯罪主谋陈志控制的15,965枚比特

快讯 2025-10-22 22:44:33

“太子集团”在韩银行超910亿韩元资产被冻结

，据红星新闻披露，在英国和美国联合制裁柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志后，韩国政府也考虑对该集团及相关组织

快讯 2025-10-21 20:14:53

泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团

，据彭博社报道，泰国和新加坡当局正在调查柬埔寨太子控股集团，此集团主席已被美国和英国以欺诈和洗钱为由实施制

快讯 2025-10-18 20:32:29

美英联合制裁东南亚跨国诈骗组织“太子集团”及其相关金融网络

来源：美国财政部；编译：金色财经近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN），连同英国外交

交易所新闻 2025-10-15 10:17:15

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“太子集团”12.7万枚比特币目前已被美国政府托管

，据美国司法部新闻稿，美国司法部向总部位于柬埔寨的跨国诈骗集团“太子集团”提起史上最大规模没收行动。美国

快讯 2025-10-14 23:32:38