主犯 - 币圈网

主犯

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏曾在2018年预测BTC将于2021年升至4-5.5万美元

，据财新网披露，财新看到的一份钱志敏在2018年5月至7月间写就的日记显示，她为2018年至2023年制订了一份“六年规

快讯 2025-11-16 16:36:50

6万枚BTC洗钱案主犯钱志敏被判处11年8个月监禁

6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。与她一同受审的还有

快讯 2025-11-11 23:29:10

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏最高将面临14年监禁

此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国“最大规模比特币洗钱案”中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当

快讯 2025-11-11 20:11:10

史上最大比特币诈骗案主犯认罪，涉案金额高达67亿美元

伦敦检察官已就这起被称为史上最大比特币欺诈案的案件认罪。

比特币资讯 2025-10-01 12:16:14

431

“六万枚比特币洗钱案”主犯被定罪，涉案金额约74亿美元

中国籍女子 Zhimin Qian（又名 Yadi Zhang）因参与加密货币诈骗案在英国被定罪，涉案金额超过 55 亿英镑（约 74 亿

快讯 2025-09-30 10:06:22

多伦多比特币绑架案主犯获刑13年

PANews 9月23日消息，据Decrypt报道，加拿大多伦多地区一宗涉及100万美元比特币赎金的绑架案，主犯Keyron Moore被

快讯 2025-09-23 13:30:22

美国司法部揭露税务诈骗团伙骗取政府1500万美元，三名主犯获刑

佛罗里达州三名男子因参与窃取美国政府数百万美元的税务诈骗而被判处多年监禁。

交易所新闻 2025-08-31 20:17:32

357

美国加密货币入室抢劫案主犯被判监禁后因殴打证人加刑6年

PANews 8月31日消息，据 Decrypt 报道，美国司法部称，一名佛罗里达州男子因策划一系列针对加密货币持有者的暴力

快讯 2025-08-31 08:48:18

韩国首例虚拟资产法违规案主犯获保释

币圈网报道，韩国首例因《虚拟资产用户保护法》被起诉的币价操纵案主要嫌疑人及其共犯近日获得法院保释。据首

快讯 2025-05-28 17:02:50

广东一公司涉嫌发行“AA 链"虚拟货币进行诈骗，主犯获刑 11 年

2月25日消息，据广州日报报道，广东法院近日审结一起虚拟货币诈骗案。被告人解某某通过创立 A 公司发行名为"AA

快讯 2025-02-25 22:17:41

中国文昌市人民法院审结一起利用加密货币交易个人信息案，主犯非法贩卖8200万条信息获刑

12月16日消息，中国海南文昌市人民法院近日审结一起利用加密货币交易个人信息案件。法院调查显示，被告人韩某于

快讯 2024-12-16 12:54:43

韩国警方破获该国最大加密诈骗案，62万订阅用户的YouTuber为主犯

11月13日消息，据韩联社报道，韩国警方破获一起重大诈骗案，主要嫌疑人是一名拥有62万订阅者的YouTuber，他以虚假宣

快讯 2024-11-13 14:26:41

6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏否认所有犯罪指控

10月21日消息，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四

快讯 2024-10-21 20:45:05

【Silk Road案主犯Banmeet Singh认罪，涉案8100枚BTC被没收】

1月30日消息，Silk Road暗网市场的英籍运营者Banmeet Singh在美国认罪。这起案件涉及美国缉毒局（DEA）有史以来最

快讯 2024-08-16 12:13:50

【新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月】

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。本地最大宗洗钱案的

快讯 2024-08-16 05:41:22

【中国430亿元非吸案主犯在英国被抓获，涉英国最大比特币洗钱案】

金色财经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（Yadi Zhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，

快讯 2024-08-16 04:21:21

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏英国归案共犯今日将宣判】

金色财经报道，备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃7年、英

快讯 2024-08-16 03:26:58

【6万枚比特币洗钱案主犯钱志敏一审被判6年有期徒刑】

5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42 岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾

快讯 2024-08-16 02:27:54

【美国新加坡执法部门联手侦破僵尸网络欺诈案，主犯王云鹤被捕】

金色财经报道，美国司法部在周三发出的一份声明中说，王云鹤及其团伙“制作并使用恶意软件”侵入并攻击全球多个

快讯 2024-08-16 02:04:46

【香港虚拟货币交易平台AAX倒闭主犯卷款潜逃20个月落网】

金色财经报道，虚拟货币交易平台AAX自2022年11月中起以系统维护及更新为由停止运作，逾300客户因未能取回近1亿

快讯 2024-08-15 19:32:33