柬埔寨 - 币圈网

汇旺金边往事：「柬埔寨支付宝」，死于昨夜

汇旺金边往事：「柬埔寨支付宝」，死于昨夜原文作者：Sleepy.txt 2025 年 12 月 1 日，金边。湄

区块链资讯 2025-12-03 15:23:51

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美司法部查封缅甸加密诈骗域名，涉柬埔寨Huione集团被制裁事件

PANews 12月3日消息，据Decrypt报道，美国司法部已查封诈骗网站tickmilleas.com，该域名由缅甸“太昌诈骗园区”运

快讯 2025-12-03 11:12:17

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据报道，受制裁的柬埔寨贷款机构Huione与非法加密货币有关联，在发生银行挤兑后暂停营业。

币圈网报道：

区块链资讯 2025-12-02 15:03:20

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柬埔寨汇旺支付因大规模挤兑事件暂停营业至明年1月

柬埔寨支付服务商汇旺支付暂停营业柬埔寨支付服务商汇旺支付因短期内遭遇大规模资金挤兑，宣布暂停营业。公司

矿业头条 2025-12-02 00:10:20

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柬埔寨汇旺支付因遭遇短时挤兑停业至明年1月5日并启动延期兑付方案

柬埔寨汇旺支付（Huione Pay）因遭遇短时间大规模挤兑，12 月 1 日突然宣布停业至明年 1 月 5 日并启动延期兑付方

快讯 2025-12-01 23:08:21

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韩国加密巨头通过受制裁的柬埔寨公司制止了 890 万美元的洗钱活动

币圈网报道：

区块链资讯 2025-11-03 11:11:32

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韩国虚拟货币交易所与柬埔寨犯罪组织资金往来激增 1400 倍

，韩国国会调查发现，国内五大虚拟货币交易所与被美英制裁的柬埔寨“后易元集团”间的资金往来从 2023 年的 922

快讯 2025-10-27 21:10:57

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泰新两国调查遭美英制裁的柬埔寨太子控股集团

，据彭博社报道，泰国和新加坡当局正在调查柬埔寨太子控股集团，此集团主席已被美国和英国以欺诈和洗钱为由实施制

快讯 2025-10-18 20:32:29

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美国扣押价值 150 亿美元的比特币，并指控柬埔寨大亨涉嫌加密货币欺诈

美国当局指控柬埔寨商人、太子集团董事长陈志涉嫌操控史上最大加密货币诈骗案之一。美国司法部查获了超过12

比特币资讯 2025-10-15 16:31:30

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美国司法部寻求没收柬埔寨诈骗犯140亿美元比特币，创历史最大规模

美国正在寻求没收与“杀猪”加密货币骗局相关的价值超过 140 亿美元的比特币。

比特币资讯 2025-10-15 00:17:49

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美国制裁10个柬埔寨实体指控其进行虚拟货币投资诈骗活动

，美国财政部宣布制裁10个柬埔寨实体，指控其强迫被贩卖者进行虚拟货币投资诈骗活动，并表示诈骗团伙利用债役、暴

快讯 2025-09-09 10:16:23

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特朗普警告柬埔寨和泰国：若不停止冲突将面临更高关税

特朗普警告柬埔寨和泰国，如果它们不停止战斗，他将再次提高关税……两国之间的暴力冲突现已。

比特币资讯 2025-07-27 06:15:20

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柬埔寨与美国达成贸易协议，近期将发布「对等关税」的联合声明

币圈网报道：7 月 5 日，柬埔寨政府 4 日宣布，已与美国在关税谈判中达成协议。双方将于近期发布关于“对等关税”

快讯 2025-07-05 19:13:26

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HRC报告：柬埔寨官员涉190亿美元加密诈骗

币圈网报道，Humanity Research Consultancy（HRC）报告指，柬埔寨官员从190亿美元加密诈骗产业中获利，涉及贩卖劳工

快讯 2025-05-27 06:52:10

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监督组织称柬埔寨190亿美元金融诈骗帝国由加密货币驱动

人类研究咨询公司的一份新报告指责柬埔寨支持利用加密货币的犯罪网络。

区块链资讯 2025-05-27 04:10:22

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Telegram 禁止柬埔寨黑市“好网担保”

在 Elliptic 发布有关洗钱和黑市活动的报道后，Telegram 突然删除了与好网担保市场相关的所有频道。

区块链资讯 2025-05-15 15:53:24

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美国财政部提议阻止总部位于柬埔寨的Huione Group进入美国银行系统

5月2日消息，据 Cointelegraph 报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议，禁止美国金融机构为总部位于柬埔寨

快讯 2025-05-02 14:18:35

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美国财政部拟将柬埔寨Huione集团从金融体系剔除，涉超40亿美元洗钱指控

金融监督机构提议将柬埔寨企业集团从美国银行系统中切断，并引用其与朝鲜的联系。

区块链资讯 2025-05-02 14:16:53

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美财政部拟切断柬埔寨Huione集团与金融系统联系

币圈网报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议将总部位于柬埔寨的Huione集团切断出美国金融系统，理由是该

快讯 2025-05-02 06:56:18

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柬埔寨央行批准合规稳定币服务，但仍禁用比特币

12月27日消息，据《Phnom Penh Post》报道，柬埔寨国家银行（NBC）宣布允许商业银行和支付机构提供与稳定币和资产支

快讯 2024-12-27 20:20:26

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柬埔寨封锁16个加密货币交易网站，包括币安和Coinbase

币圈网报道，柬埔寨封锁16个加密货币交易网站，包括币安和Coinbase。(金十)

快讯 2024-12-03 11:11:56

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美财政部对涉嫌杀猪盘骗局的柬埔寨富豪Ly Yong Phat及其多家企业实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布对柬埔寨富豪 Ly Yong Phat 及其多家企业实施制裁，其中包括集团企

快讯 2024-09-18 01:54:34

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美国财政部因加密货币欺诈和贩卖链接对柬埔寨大亨实施制裁

美国财政部对柬埔寨大亨李永发及其企业实施了制裁，他的企业集团 LYP 集团以及包括 O-Smach 度假村在内的多处

快讯 2024-09-13 14:38:22

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【柬埔寨数字货币计划Bakong与支付宝达成合作】

金色财经报道，Bakong是柬埔寨国家银行于2020年推出的一项数字货币计划，现已与支付宝达成合作，进一步扩大了其覆

快讯 2024-08-17 22:42:01

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【Binance与柬埔寨Royal Group of Companies签署合营企业协议】

金色财经报道，在 2022 年东盟商业与投资峰会期间，Binance 宣布与柬埔寨 Royal Group of Companies 签署合营企

快讯 2024-08-16 18:24:47

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