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利用比特币洗钱400万美元韩国毒品组织头目获刑20年

韩国“00后”贩毒团伙首脑获刑20年据外媒报道，韩国一名出生于2000年后的贩毒组织头目因利用比特币进行洗钱与

矿业头条 2026-01-14 12:25:41

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英国当局将加密货币企业家与大型毒品走私案挂钩

英国加密货币企业家牵涉该国最大规模非法药品案一位英国加密货币企业家近期被曝与该国最大规模的非法药品运

矿业头条 2026-01-10 20:47:45

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Tether与联合国毒品和犯罪问题办公室携手强化非洲加密货币安全

关键要点泰达与联合国毒品和犯罪问题办公室建立新合作，重点关注非洲地区。此项行动旨在打击加密货币犯罪并提

矿业头条 2026-01-10 16:38:42

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泰达携手联合国毒品和犯罪问题办公室共同打击非洲网络犯罪

摘要Tether支持塞内加尔、尼日利亚与刚果（金）的网络安全犯罪预防工作。本次合作重点关注人口贩运与数字资产安

矿业头条 2026-01-10 16:38:36

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泰达携手联合国毒品与犯罪问题办公室，共筑非洲加密货币安全防线

核心要点泰达公司与联合国毒品和犯罪问题办公室携手合作，旨在提升非洲地区的加密货币安全水平。此次合作重点

矿业头条 2026-01-10 16:38:35

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泰达与联合国毒品和犯罪问题办公室合作加强非洲数字资产网络安全

国际刑警组织破获涉恐虚拟资产案件近期，国际刑警组织在非洲查获与恐怖主义活动相关的价值2.6亿美元非法虚拟

矿业头条 2026-01-10 07:23:21

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Tether与联合国毒品和犯罪问题办公室开展合作

Tether 今日宣布与联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC)开展联合倡议。UNODC 是打击非法毒品、跨国有组织犯

快讯 2026-01-09 21:02:30

五人因价值 790 万美元的暗网加密毒品交易认罪

FireBunnyUSA 运营了三年，运送了超过 10,000 包非法药物，同时使用加密货币掩盖了数百万的收益。

区块链 2025-10-24 20:25:17

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韩国加强人工智能技术应用全球合作打击加密货币毒品犯罪

韩国检察机关正在扩大其暗网特别调查组的职能，以应对日益严重的加密货币相关毒品犯罪威胁，并将注意力从

区块链 2025-09-22 15:22:41

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女子误信诈骗电话损失66.3万美元：假称查获毒品包裹

一波又一波的“数字逮捕”诈骗案正在从印度各地受害者手中窃取钱财，据报道，一名妇女去年损失了 5850 万卢比（66

交易所新闻 2025-09-10 10:17:37

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女子遭诈骗，误以为警方查获毒品包裹，损失663,440美元

一波又一波的“数字逮捕”诈骗案正在从印度各地受害者手中窃取钱财，据报道，一名妇女去年损失了 5850 万卢比（66

区块链 2025-09-10 03:28:24

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币安协助全球执法行动打击价值1亿美元的暗网毒品市场

全球最大的加密货币交易所币安协助美国和台湾执法部门打击暗网市场。

区块链 2025-06-10 04:14:24

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币安助力全球行动打击价值 1 亿美元的暗网毒品市场

全球最大的加密货币交易所币安协助美国和台湾执法部门打击暗网市场。

区块链 2025-06-10 03:53:20

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马斯克：我不会评论纽约时报关于我使用毒品的报道

币圈网报道，马斯克表示，我不会评论纽约时报关于我使用毒品的报道。

快讯 2025-05-31 02:50:11

美国游客伦敦遭遇毒品抢劫：加密货币资产损失高达12.3万美元

欧文-克莱恩在伦敦停留期间被注射了东莨菪碱并遭到人身攻击，被抢走了价值 12.3 万美元的加密货币。

区块链 2025-05-25 06:23:50

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美国游客在伦敦遭毒品抢劫：12.3 万美元 XRP 和 BTC 消失

欧文-克莱恩在伦敦停留期间被注射了东莨菪碱并遭到人身攻击，被抢走了价值 12.3 万美元的加密货币。

比特币 2025-05-25 05:01:27

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贩毒集团头目因涉嫌与加密货币相关罪名被控毒品恐怖主义

金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉。

区块链 2025-05-14 21:27:01

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锡那罗亚贩毒集团头目因加密货币洗钱与芬太尼走私被控毒品恐怖主义

金融调查人员花费数年时间追踪利用 USDT 等稳定币洗钱的行为，目前两名贩毒集团头目已被起诉。

区块链 2025-05-14 20:20:00

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加利福尼亚男子因比特币相关毒品交易和洗钱罪名被判处87个月监禁

一名加利福尼亚男子因与经营由比特币（BTC）转移驱动的地下贩毒市场有关的指控而被判处六年以上的监禁。

比特币 2025-03-16 04:03:23

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加利福尼亚男子因与比特币相关的毒品市场罪名被判处七年以上监禁

一名加利福尼亚男子因与经营由比特币（BTC）转移驱动的地下贩毒市场有关的指控而被判处六年以上的监禁。

比特币 2025-03-16 03:13:05

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重庆审结利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方式贩卖毒品上诉案件，被告人获刑8年

币圈网报道，据中国禁毒公众号，重庆市第五中级人民法院近日审结了一起利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方

快讯 2024-10-27 11:12:49

美联储卡什卡利：很少有交易发生在加密货币上，除非是毒品或非法活动

币圈网报道，美联储卡什卡利表示，很少有交易发生在加密货币上，除非是毒品或非法活动。

快讯 2024-10-22 01:52:45

【Chainalysis：2015年以来涉嫌与毒品有联系的化学品商店收到2.5亿美元的加密货币】

金色财经报道，Chainalysis发布的一份报告称，自2015年以来，涉嫌与非法毒品网络有联系的化学品商店已收到 2.5 亿

快讯 2024-08-17 22:18:37

【韩国警方逮捕86名以加密货币为支付方式的毒品犯罪嫌疑人】

9月7日消息，韩国庆北国家警察厅对参与毒品计划的86人提出指控。在这86人中，其中4人被正式逮捕，这4名相关人员于

快讯 2024-08-16 18:42:58

【印度内政部长：使用加密货币的毒品走私激增】

金色财经报道，印度内政部长、总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)的亲密助手阿米特·沙阿(Amit Shah)表示，通过

快讯 2024-08-16 18:29:24

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