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保密法
国会将修改《银行保密法》实施五十年后的报告门槛
随着美国国会推进《STREAMLINE法案》，加密行业迎来又一次监管“松绑”信号。该法案旨在取消过时的交易报告门
法规
2025-11-26 22:27:20
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55年的金融监控：美国《银行保密法》的演变与争议
币圈网报道： 政府强制银行报告你的活动，判断你是否有可疑行为，并在你违反常规时关闭你的账户。
比特币资讯
2025-10-29 04:18:40
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Coinbase 用人工智能提案挑战《银行保密法》
币圈网报道：
区块链资讯
2025-10-21 10:13:31
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BitMEX因违反银行保密法被罚款1亿美元
据说BitMEX故意绕过美国的反洗钱规则，允许交易者以最低限度的KYC访问，导致罚款和法律后果 。
区块链资讯
2025-01-17 04:10:04
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【美国考虑修订《银行保密法》以加强金融机构对加密货币交易的报告要求】
金色财经报道，美国财政部（DOT）于8月16日发布了一份半年度监管议程，揭示了联邦政府即将为加密货币和传统法定货币
快讯
2024-08-19 19:57:05
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【美联邦法院指控Digitex Futures创始人违反银行保密法】
金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所 Digitex Futures 创始人 Adam Colin Todd 违反了银行保密
快讯
2024-08-16 10:45:58
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【Digitex期货交易所前CEO承认违反银行保密法】
金色财经报道，Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法院认
快讯
2024-08-16 03:40:49
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【Digitex 期货交易所前CEO承认违反银行保密法】
金色财经报道，Digitex 期货交易所创始人兼前首席执行官 Adam Todd 因未能在该公司建立反洗钱计划而在联邦法
快讯
2024-08-16 03:40:46
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【美司法部：BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》】
金色财经报道，根据美国司法部的一份官方声明，加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保
快讯
2024-08-16 00:28:11
40
币圈快讯
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