币安官网注册用户关注：Swan Bitcoin涉内部信息套现近10亿美元被诉

Prime Trust破产后成立的诉讼信托已对Swan Bitcoin提起法律诉讼，指控该公司在该托管机构财务状况恶化期间，利用内部渠道提前转移大量资产，涉及金额接近10亿美元。

核心指控：内幕交易与资金撤离

此案已提交至特拉华州破产法院，诉状显示，Swan背后的实体Electric Solidus在Prime Trust于2023年8月正式申请破产前，接收了超过2460万美元现金、11,994枚比特币（当前估值约9.23亿美元）、约500万枚USDT及其他数字资产。

关键争议点在于一名未具名的Prime Trust高级管理人员，据称自2019年起便以有偿顾问身份为Swan提供支持。这一私下关系可能构成利益冲突，成为此次诉讼的核心依据。

更引人注目的是，在2023年5月26日，即内华达州监管机构召开会议的四天前，该高管与Swan首席执行官Cory Klippsten通过加密聊天工具展开沟通，消息设置为每24小时自动清除。而就在监管会议次日，该功能被关闭，当天Swan便从Prime Trust提走超1万枚比特币。

追回资产的法律行动

此次诉讼是破产信托为追索在破产前数周内转移资产所采取的系列措施之一。原告指出，Swan并非普通客户，而是凭借内部信息抢先完成资金撤离，严重损害其他债权人权益。

诉状明确写道：“Swan清楚必须在破产申请前立即转移法币和加密货币，以避免灾难性损失。” 这种行为被视作典型的“抢跑”操作，违背了公平清偿原则。

全面撤离与账户伪造

诉状进一步揭露，5月25日当天，即监管会议前夕，Swan开始将部分资产转移升级为全面撤离。根据引用的Slack通讯记录，当时Prime Trust员工在业务结束前紧急配合执行。

更令人震惊的是，诉状披露，Prime Trust在5月25日创建了一个名为“PT FBO Swan Customers”的内部分类账，这是此前从未存在的账户。此举旨在制造一种假象：这些资产始终以独立信托形式由Swan客户持有，从而规避破产程序中的追索。

但原告坚决否认这种说法：“实际上，这些资产过去并未、现在也并非以为Swan客户利益而设立的信托形式持有。”

法律诉求与潜在影响

原告正依据《美国破产法》中的优惠性转让及实际欺诈性转让条款，请求法院强制追回相关资产，并要求驳回Swan未来对破产财产提出的任何索赔主张。

若胜诉，不仅将对涉案资产进行追缴，也将为整个加密托管行业敲响警钟——在缺乏透明监管机制的环境下，内部信息滥用可能导致系统性信任危机。

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