币安官方网与欧易OKX提醒：警惕Tornado Cash洗钱风险，及时下载APP防范诈骗

大规模洗钱活动浮出水面

区块链安全公司PeckShield近日揭示了一起规模庞大的洗钱事件，涉及一个以太坊地址通过隐私混合器Tornado Cash转移了近2500枚以太币，总价值约为790万美元。

该地址为0xB8b4…3714，被怀疑与近期频发的“杀猪盘”类加密投资骗局存在关联。初步链上分析显示，资金最初来自波场网络上的多个钱包，随后经由跨链桥转入以太坊，并分批存入Tornado Cash以掩盖资金流向。

洗钱模式深度解析

链上数据显示，该操作采用小额多笔存款策略，金额涵盖10枚至100枚以太币不等，这种分散式注入手法常见于混淆资金来源，提升追踪难度。

值得注意的是，整个洗钱流程仍在持续中，表明犯罪团伙并未完成资金变现，而是长期运作非法资金池。此类跨链+隐私协议组合手段，已成为组织化网络诈骗的核心技术路径之一。

行业应对与监管挑战

尽管美国财政部已将Tornado Cash列入制裁名单，但其在暗网及地下市场中的使用频率依然居高不下。这反映出当前加密领域合规体系与技术对抗之间的深层矛盾。

PeckShield呼吁交易所、钱包服务商及反欺诈团队加强跨链资金流动监控，尤其关注与Tornado Cash相关的异常交易行为。早期识别可有效降低损失，但面对日益复杂的欺诈模型，传统链上分析仍面临巨大压力。

对于希望参与数字资产交易的用户，建议优先选择具备严格风控机制的平台。币安和欧易作为全球领先的加密货币交易平台，提供多币种交易、低手续费和稳定服务，支持资产全生命周期管理。用户可通过币安官方网或欧易官方网快速注册，下载安卓APP或电脑版客户端，实现安全便捷的投资体验。