Tether因涉嫌非法冻结4240万美元USDT遭起诉

两名泰国商人起诉Tether，质疑其冻结4240万USDT的合法性

8月31日，两名泰国商人向美国纽约南区联邦地区法院提起诉讼，指控Tether公司在未取得官方扣押令的情况下，擅自冻结了约4240万枚USDT。

事件概述

原告指控Tether在收到国土安全调查局（HSI）的请求后，未经法院授权便冻结了其拥有的加密货币。诉讼文件显示，Tether于2025年10月30日将原告持有的10个以太坊地址列入黑名单，涉及金额精确为42,417,785.62 USDT。目前该指控尚未经过司法裁决，Tether截至9月2日也未公开回应。

冻结行为缺乏法律依据

原告声称，Tether在收到HSI探员的非正式请求后便采取了行动，当时并未获得任何搜查令、法院命令、传票或其他正式法律程序授权。据文件记载，原告Kasamvilas在尝试交易时发现账户受限，联系Tether后，公司仅提供了HSI探员的邮箱地址，未解释冻结资金的法律依据。

诉状指出，Tether通过其以太坊智能合约中的“addBlackList”功能实施冻结，阻止指定地址的代币转移。此外，“destroyBlackFunds”功能允许Tether销毁被列入黑名单的USDT。原告强调，他们通过二级市场交易获得这些代币，与Tether并无直接客户关系，因此Tether对智能合约的技术控制权并不意味着其拥有对第三方持有代币的法律处置权。

后续扣押令指向涉嫌欺诈资金

2026年2月19日，北卡罗来纳州东区地方法院的一名治安法官签发了扣押令（编号5:26-MJ-1267-JG）。根据纽约诉状描述，该扣押令要求Tether销毁指定地址的USDT，并铸造等量新代币转入政府控制的钱包。五天后，联邦检察官宣布扣押了超过6100万美元的USDT，调查人员指控这些钱包涉及俗称“杀猪盘”的加密货币投资诈骗。

据报道，HSI根据一名受害者的举报启动调查，追踪发现资金经过多个钱包转移，旨在掩盖来源、所有权及与虚假交易平台的关联。美国司法部对Tether协助资产转移表示感谢，Tether也确认参与了这起涉及6100万美元的行动。然而，本次诉讼中指出，原告的4240万USDT在案件提交时仍处于冻结状态，原告要求阻止Tether销毁这些代币。现有记录无法证明争议代币已被转移至政府钱包。

诉讼考验稳定币发行方的冻结权限

原告不仅质疑政府的资金追踪指控，更聚焦于核心问题：私人稳定币发行方是否可以在收到非正式执法请求后、在获得司法授权前，限制二级市场代币的流通？原告认为，2026年2月的扣押令无法追溯性合法化Tether在2025年10月的冻结行为。此外，诉状质疑扣押令是否允许在最终没收判决前，将指定财产销毁并替换为新铸造的代币。

诉讼请求包括：认定Tether构成侵占、动产侵害、不当得利，并要求宣告性救济和禁令救济。原告希望法院命令Tether移除黑名单，若代币已被销毁则索赔损失，并交出Tether从冻结USDT对应的储备金中获得的收益。

数据显示，Tether的执法冻结规模相当可观。据此前报道，2026年某30天内，Tether冻结了370个地址中的5.14亿美元。根据BlockSec数据，其2025年黑名单覆盖了4163个以太坊和波场地址。

接下来的程序步骤包括送达诉状及Tether的回应。如果原告寻求立即保护争议代币不被销毁或重新发行，法院也可能考虑早期禁令请求。此外，原告告知纽约法院，他们已于7月31日向北卡罗来纳州法院申请返还USDT。目前两起案件均未就所有权、没收或Tether责任作出判决。