诺瓦科技创始人被追责近13.7亿美元，骗局受害者索赔希望渺茫

纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯正式向诺瓦科技创始人辛西娅和埃迪·佩蒂翁夫妇提出诉讼，要求其承担近13.7亿美元的赔偿责任。该案件源于二人在2022年中旬逃离美国至今未归，使追偿行动面临严峻挑战。

追偿金额构成与法律进展

此次追责请求包含11.3亿美元的非法所得返还及2.325亿美元的判决前利息。目前案件仍处于调查阶段，法院已于2025年8月因被告缺席而裁定其法律责任成立。

据披露，佩蒂翁夫妇原居住于佛罗里达州惠灵顿，2024年8月，美国证券交易委员会（SEC）确认辛西娅·佩蒂翁位于巴拿马。由于当事人不在美国司法管辖范围内，且未提交任何回应，实际执行判决几乎不可能，令逾万名纽约投资者的赔偿诉求陷入困境。

推广人员达成和解，遭行业禁入

尽管创始人仍在逃，但四名关键推广人员——马丁·齐齐、弗朗茨·塞塞隆、詹姆斯·科贝特与里卡多·罗伊 Sr.——已同意支付总计846万美元作为非法所得返还。其中，齐齐支付290万美元，塞塞隆205万，科贝特75万，罗伊 Sr. 支付27.5万美元。

此外，这四人已被永久禁止参与证券、商品及加密货币相关业务活动，标志着监管机构对分销链条的打击力度加大。

资金管理漏洞暴露庞氏结构本质

纽约州总检察长办公室在审查2019年8月至2023年5月期间流入诺瓦科技钱包的11.6亿美元加密资产时发现严重账目问题。数据显示，仅有约2599万美元实际用于交易，且其中1819万美元由交易方损失。

调查指出，诺瓦科技并未开展真实交易，而是通过新投资者的资金支付所谓“收益”与“推荐奖金”，其运作模式符合典型的庞氏骗局特征。

文件显示，辛西娅·佩蒂翁曾授权从关联钱包提取至少1.345亿美元，进一步证实内部资金挪用行为。

利用社群信任实施系统性欺诈

诺瓦科技通过海地移民群体和宗教社区中的社交网络进行宣传，包括社交媒体群组、WhatsApp祈祷频道及克里奥尔语广告内容。其营销策略精准瞄准特定人群的信任心理。

受害者普遍相信诺瓦科技为持有美国执照的对冲基金经纪商，可合法交易加密资产。然而，这已是佩蒂翁夫妇第二次实施类似骗局——此前名为AWS Mining的项目承诺每月15%至20%回报，于2019年崩盘后迅速转型为诺瓦科技。

美国证券交易委员会指控该计划涉及价值6.5亿美元的全球性欺诈，影响超20万名投资者。诺瓦科技宣称每周实现2%至3%收益，实则仅处理极小比例资金，最终于2023年5月全面崩溃。