汇旺支付遭美制裁引发挤兑暂停运营

运营陷入瘫痪，美国制裁引发连锁反应

柬埔寨金融服务平台Huione Pay因用户集中提现被迫暂停运营。本周一公布的冻结公告引发用户恐慌性挤兑。据当地媒体报道，这家本就受美国制裁的企业将临时关停归咎于激增的提现需求。

制裁重压下的生存危机

Huione Pay因涉嫌参与洗钱和加密货币诈骗等非法金融活动被美国列入制裁名单。美国金融犯罪执法网络与财政部已切断其与美国金融体系的联系。今年早些时候，柬埔寨中央银行也因这些指控吊销了该公司的运营牌照。

该平台处理的非法加密货币交易金额高达数十亿美元，其中多数资金溯源至犯罪集团与网络犯罪活动。在监管调查持续进行期间，以H-Pay名义开展业务的该平台已完成品牌重塑。当地报道显示其业务已无限期停滞，前景堪忧。

洗钱网络浮出水面

早前调查显示Huione集团通过加密货币交易所洗钱规模超40亿美元。美国财政部指出该网络已成为非法金融交易的重要枢纽。其旗下加密货币交易所因违规操作遭OKX等主流平台标记可疑交易。

OKX依据反洗钱规定冻结了与Huione集团关联的账户。该交易所声明正对相关可疑交易展开彻查，强调恪守合规承诺。此次冻结是对美国制裁的响应——该集团通过加密领域洗钱金额高达数十亿美元。

金融通道遭全面封锁

美国财政部采取行动阻断Huione集团进入美国金融体系。据财政部披露，该集团为朝鲜网络犯罪活动提供支持，清洗数百万美元被盗加密货币。此项制裁旨在切断其与美国银行渠道的联接，进一步瓦解该组织运营基础。

金融犯罪执法网络详细记录了该平台助推的多项非法活动，包括欺诈与毒品贩运。美国政府注意到其使用与美元挂钩的稳定币进行资金清洗，已采取重大措施遏制该集团金融影响力。柬埔寨当局同步出台禁令，禁止Huione Pay从事数字资产交易。