美国弗吉尼亚东区检察官办公室追回近170万美元加密货币赃款

弗吉尼亚东区检察官办公室成功追回近170万美元加密货币

弗吉尼亚东区联邦检察官办公室成功从诈骗分子手中追回近170万美元加密货币，并将资金返还给两名精心策划的投资骗局受害者。本周五公布的这次追缴行动，标志着联邦政府在打击困扰美国消费者的加密货币欺诈浪潮中取得了最新胜利。

资金追缴过程

联邦当局从三个加密货币钱包中收缴了420,740枚USDT（泰达币）和1,249,996枚BUSD（币安美元），总计约170万美元。美国特勤局在执行收缴后，联邦检察官办公室向联邦法院提起民事没收诉讼，以明确资金所有权。

诈骗手法揭秘

根据法庭文件，作案者通过短信联系一名受害者，另一名则通过社交媒体接触。他们精心设计看似偶然的信息，试图降低受害者的防备心理。在受害者回应初步联系后，诈骗分子通过持续沟通建立信任，继而说服受害者将对话转移到加密聊天应用程序。

建立信任关系后，诈骗分子通过看似合法的交易平台介绍加密货币投资机会。据弗吉尼亚东区检察官办公室披露，“虽然该网站模仿了合法的加密货币投资平台，但这个仿冒网站将受害者的资金全部转移给了诈骗实施者”。该网站还向受害者展示虚假信息，使他们相信自己获得了可观收益。

资金套现陷阱

当受害者尝试提现时，却面临新的要求。诈骗分子采用各种手段胁迫受害者继续投入资金，包括告知他们需要缴纳所谓利润产生的税费。最终，“作案者只允许受害者提取微不足道的金额，窃取了受害者的全部资金”。

得手后，作案者通过复杂的加密货币交易进行洗钱，将一种数字货币转换为另一种，企图掩盖资金流向。尽管手段隐蔽，特勤局特工仍成功追踪到资金并执行了收缴。

加密货币受害者迎来曙光

弗吉尼亚此次追缴是东区检察官办公室近期打击加密货币欺诈的多次成功案例之一。今年八月，同一办公室为陷入类似骗局的受害者追回190万美元；三月时还通过75个空壳公司银行账户追回了700万美元。目前在美国乃至全球范围内，类似追缴行动正广泛开展。

司法部在今年十月执行了有史以来最大规模的没收行动，收缴了与柬埔寨王子集团运营相关的约150亿美元加密货币。更早的六月，当局没收了与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元，该骗局影响了全球超过400名疑似受害者。

诈骗规模触目惊心

联邦估算数据显示，美国人每年因加密货币投资诈骗损失高达数十亿美元。据报告，联邦调查局截至今年一月已向全国超过4300名受害者发出通知，预计为他们挽回了2.85亿美元损失。令人不安的是，联邦数据显示，76%的受访受害者当时并未意识到自己正遭受诈骗。