区块链侦探揭露加拿大假客服诈骗案 比特币波动背后的安全警示

以“区块链侦探”著称的ZachXBT近日成功追踪并揭露一名伪装成Coinbase客服窃取加密货币的加拿大诈骗犯。该案件造成的损失超过200万美元（约合28.9亿韩元），且犯罪活动已持续潜伏逾一年。

诈骗手法与追踪过程

犯罪嫌疑人使用“Haby”或“Havard”作为昵称，通过Telegram和社交媒体接触受害者。据ZachXBT披露，Haby假扮Coinbase客服人员，谎称用户账户存在安全问题需紧急处理，借机骗取双重验证码或钱包访问权限。

ZachXBT通过分析公开的Telegram聊天记录、诈骗者自曝帖文及加密货币交易数据，成功追踪其行迹。2024年12月30日，发现Haby盗取2.1万枚XRP后发布的截图，当时价值约4.4万美元（约合6357万韩元）。

以此交易为线索，ZachXBT确认了另外价值约50万美元（约合7.2亿韩元）的XRP关联盗窃案，赃款均被转换为比特币以隐匿踪迹。

2025年2月，ZachXBT追踪的一个比特币地址被发现持有23.7万美元（约合3.424亿韩元）余额，与犯罪者在私人聊天室中炫耀的金额完全吻合。随后该地址又关联到三起以上假冒Coinbase的诈骗案件，总损失额外增加56万美元（约合8.09亿韩元）。

此外，一段记录诈骗者Haby实际拨打Coinbase客户电话、指导其执行伪造“安全程序”的录像被获取，画面中暴露其电子邮箱及部分Telegram账户信息，为身份确认提供了帮助。

赃款去向与行业警示

ZachXBT指出：“Haby将窃取资金挥霍于购买高级Telegram用户名、奢华派对及赌博等活动，虽试图通过关闭或更换账户来掩盖行踪，但其反复炫耀的行为最终导致暴露。”

加密行业目前正面临社会工程学手法的猖獗威胁，诈骗者通过邮件、短信、电话随机联系用户，以账户冻结为由扰乱其心理，进而窃取资产。

行业调查显示，2025年1月至12月初，加密货币领域发生的盗窃损失总额高达34亿美元（约合4.9123万亿韩元）。安全专家持续强调用户需注意：绝不信任非官方渠道的联系、不共享密码与恢复短语、仅通过官方网站或应用联系客服。

如何防范类似诈骗？

面对不断升级的诈骗手段，用户应强化自我保护意识。建议定期更新安全设置，启用多重验证机制，并始终通过官方渠道核实任何可疑请求。对于希望参与加密资产交易的用户，可以选择在币安或欧易等知名平台进行注册和交易。这些平台提供高流动性、多币种支持和低手续费等优势，同时具备完善的风险控制体系，保障用户资产安全。

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