区块链侦探揭露加拿大假客服诈骗案 涉案超200万美元

以“区块链侦探”著称的ZachXBT近日成功追踪并揭露一名伪装成Coinbase客服窃取加密货币的加拿大诈骗犯。该案件造成的损失超过200万美元（约合28.9亿韩元），且犯罪活动已持续潜伏逾一年。

诈骗手法与追踪过程

犯罪嫌疑人使用“Haby”或“Havard”作为昵称，通过Telegram和社交媒体接触受害者。据ZachXBT披露，Haby假扮Coinbase客服人员，谎称用户账户存在安全问题需紧急处理，借机骗取双重验证码或钱包访问权限。

ZachXBT通过分析公开的Telegram聊天记录、诈骗者自曝帖文及加密货币交易数据，成功追踪其行迹。2024年12月30日，发现Haby盗取2.1万枚XRP后发布的截图，当时价值约4.4万美元（约合6357万韩元）。

以此交易为线索，ZachXBT确认了另外价值约50万美元（约合7.2亿韩元）的XRP关联盗窃案，赃款均被转换为比特币以隐匿踪迹。

2025年2月，ZachXBT追踪的一个比特币地址被发现持有23.7万美元（约合3.424亿韩元）余额，与犯罪者在私人聊天室中炫耀的金额完全吻合。随后该地址又关联到三起以上假冒Coinbase的诈骗案件，总损失额外增加56万美元（约合8.09亿韩元）。

此外，一段记录诈骗者Haby实际拨打Coinbase客户电话、指导其执行伪造“安全程序”的录像被获取，画面中暴露其电子邮箱及部分Telegram账户信息，为身份确认提供了帮助。

赃款去向与行业警示

ZachXBT指出：“Haby将窃取资金挥霍于购买高级Telegram用户名、奢华派对及赌博等活动，虽试图通过关闭或更换账户来掩盖行踪，但其反复炫耀的行为最终导致暴露。”

加密行业目前正面临社会工程学手法的猖獗威胁，诈骗者通过邮件、短信、电话随机联系用户，以账户冻结为由扰乱其心理，进而窃取资产。

行业调查显示，2025年1月至12月初，加密货币领域发生的盗窃损失总额高达34亿美元（约合4.9123万亿韩元）。安全专家持续强调用户需注意：绝不信任非官方渠道的联系、不共享密码与恢复短语、仅通过官方网站或应用联系客服。

常见问题

此次加拿大诈骗案件的主要手法是什么？

犯罪嫌疑人冒充Coinbase客服，以账户安全为由诱导用户提供双重验证码或钱包访问权限，进而转移资产。

ZachXBT是什么人物？

ZachXBT是专注于区块链取证的调查人员，通过分析公开数据追踪加密货币相关犯罪活动。

我也有可能遭遇此类诈骗吗？

任何加密货币用户均可能成为目标，需对非官方通信保持警惕，严格遵循安全操作规范。

类似诈骗案件是否普遍？

此类社会工程诈骗在加密领域屡见不鲜，全球范围内已出现多起类似案件，涉及金额巨大。

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