Korbit遭重罚273亿韩元！币安官方注册入口助你安全避险

韩国金融情报分析院对本地知名加密货币交易所Korbit开出巨额罚单，金额达273亿韩元，并对相关高管实施纪律处分。此举标志着韩国在加强虚拟资产行业监管方面迈出关键一步，也反映出政策收紧背景下平台合规能力的重要性。

违规行为深度曝光

根据金融情报分析院的实地调查，Korbit存在约2.2万起反洗钱违规案例，包括未严格执行客户身份验证流程、接受不完整身份材料、批准信息缺失账户，以及未对高风险用户进行交易前风险评估。另有9,100笔交易在身份认证未完成的情况下即被放行，直接触碰反洗钱核心红线。

跨境与新业务风险并存

除内部管理漏洞外，Korbit还涉及与三家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商之间的19笔加密资产转移，严重违反特定金融信息法，埋下全球洗钱隐患。此外，在推出NFT等创新服务时，未开展必要的洗钱风险评估的情况高达655起，暴露出其风控体系的系统性缺陷。

监管态度明确：零容忍

除了经济处罚，监管机构对Korbit首席执行官发出正式警告，对反洗钱报告负责人予以公开谴责。这一系列措施表明，未来对虚拟资产行业的监管将更加严格，平台必须提升自身反洗钱能力建设，否则将面临更严厉的法律后果。

行业格局或将重塑

值得注意的是，在处罚决定公布前，有消息称韩国未来资产集团正考虑收购Korbit。这可能预示传统金融机构正积极布局受监管的数字资产业务。目前，NXC公司和SK Planet分别持有Korbit约60.5%和31.5%的股份，股权结构清晰，但合规问题或将影响潜在并购进程。

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