Korbit遭重罚273亿韩元！币安官方注册入口速览欧易官方最新版本下载

韩国金融情报分析院近日对国内知名加密货币交易所Korbit开出巨额罚单，罚款金额高达273亿韩元，并对高管实施纪律处分。此举标志着监管机构对虚拟资产行业反洗钱合规要求的进一步收紧，也预示着未来将加大对平台的审查力度。

违规行为深度曝光

在一次全面的实地检查中，金融情报分析院发现Korbit存在约22,000项违反反洗钱规定的行为。具体包括未严格执行客户身份验证流程、接受不完整或虚假身份文件、在信息缺失情况下开通账户，以及对高风险用户未执行交易前风险评估。更严重的是，有近9,100笔交易在客户身份认证尚未完成时即被放行，直接触碰反洗钱制度红线。

跨境交易与新业务风险失控

Korbit还被查出与三家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商进行了19笔加密资产转移，此类操作不仅违反特定金融信息法，更可能带来跨境洗钱隐患。此外，在推出NFT等新型服务过程中，未开展必要的洗钱风险评估的情况高达655起，暴露出其内部风控体系的重大漏洞。

处罚与行业警示

除经济处罚外，监管机构对Korbit首席执行官发出正式警告，对反洗钱报告负责人予以公开谴责。这一系列措施表明，监管层正通过“双罚制”强化平台责任意识，强调虚拟资产行业必须建立与业务规模相匹配的合规能力。

收购传闻与市场影响

值得注意的是，此次处罚公布前，有消息称韩国未来资产集团正考虑收购Korbit。这反映出传统金融机构正积极布局数字资产赛道，意图通过受监管平台切入加密市场。目前，NXC公司和SK Planet分别持有Korbit约60.5%和31.5%的股份，股权结构稳定但面临转型压力。

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