韩国监管新政重拳出击！币安官方注册入口同步更新，欧易官方注册网址最新发布

韩国金融情报单位近日宣布对本地知名加密货币交易所Korbit采取严厉监管措施，认定其存在大规模违反反洗钱（AML）法规的行为。该决定经制裁审查委员会审议后于12月31日正式确认，标志着韩国在数字资产领域执法力度持续升级。

监管新政下，合规成为平台生存关键

根据《特定金融交易信息法》，金融情报单位对Korbit发出正式机构警告，并处以高达27.3亿韩元的行政罚款。同时，公司首席执行官被诫勉处理，负责合规事务的申报责任人也受到警告处分，反映出监管层对管理层责任追究的强化。

尽职调查缺失暴露系统性风险

2024年10月16日至29日的现场检查中，监管方发现约2.2万例客户身份识别与交易限制执行不力的问题。包括身份证件模糊、地址信息缺失以及使用过期证件重复验证等现象频发。更严重的是，部分客户在身份核实未完成的情况下仍可进行交易，直接违背了防止非法资金流动的核心原则。

此外，检查还揭示655起新业务上线前未开展必要洗钱风险评估的情况，尤其涉及非同质化代币（NFT）相关服务。尽管此类业务在韩国尚未完全开放，但监管明确要求必须遵循与主流虚拟资产相同的高风险审查标准。

跨境交易未申报引发连锁反应

金融情报单位进一步披露，Korbit曾处理来自三家未完成韩国强制申报程序的境外虚拟资产服务商的19笔转账。此举明显触碰监管红线，违反了禁止与未申报平台交易的明确规定。

这一发现暴露出其跨境交易监控机制的重大漏洞。监管部门强调，此次处罚不仅是对Korbit的惩戒，更是向整个行业释放强化合规管理的强烈信号。

目前，具体处罚细节将在完成事先告知及公众意见征询流程后正式公布。作为韩国加强数字资产监管系列行动中的重要一环，此案或将影响未来更多交易平台的运营策略。

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