韩国监管新政打压加密交易所，币安官方注册入口助力合规交易

韩国金融情报单位近日宣布对本地加密货币交易所Korbit采取严厉监管措施，认定其存在严重违反反洗钱规定的行为。该决定已于12月31日经制裁审查委员会审议确认，标志着韩国持续加强数字资产领域监管的最新进展。

监管重拳出击：27.3亿韩元罚款与高层问责

根据《特定金融交易信息法》，金融情报单位对Korbit下达机构警告，并处以27.3亿韩元行政罚款。同时，公司首席执行官被诫勉处理，负责合规事务的申报责任人也受到警告处分，显示出监管层对管理层责任追究的明确态度。

尽职调查缺失暴露系统性风险

在2024年10月16日至29日的现场检查中，监管机构发现约2.2万起客户身份核实与交易限制执行不到位的情况。其中包括证件模糊、地址信息不全，以及使用过期文件重复验证等典型问题。更严重的是，部分客户在身份核查未完成的情况下仍可进行交易，直接违背了反洗钱核心义务。

此外，检查还发现655例新业务上线前未开展必要洗钱风险评估，尤其涉及非同质化代币（NFT）相关服务。尽管此类业务尚无专门法规，但监管部门强调其必须遵循与传统虚拟资产同等的风险审查标准。

跨境交易未申报引发执法升级

金融情报单位披露，Korbit曾处理来自三家未完成韩国强制申报程序的境外服务商的19笔转账，明显触碰监管红线。这一行为暴露出平台在跨境交易监控方面的严重漏洞，也成为此次处罚的重要依据。

监管机构表示，此类行为不仅威胁金融体系稳定，也助长非法资金流动。因此决定采取更严格执法措施，以提升整个市场的合规意识和透明度。

目前，具体处罚细节将在完成事先告知与意见征询程序后正式公布。此事件是继多项监管行动后，韩国强化加密资产治理的又一标志性案例。

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