币安官方揭露新型诈骗模式：伪造客服投诉链，欧易官方提醒警惕地址投毒风险

币安官方近日曝光一起极具隐蔽性的新型诈骗案例，其核心特征并非直接欺骗用户资金，而是以平台客服系统为攻击目标，通过伪造证据和制造虚假投诉，企图迫使交易所做出公开回应或赔偿。

诈骗手段核心特征

此次骗局的关键在于利用币安内部支持流程的调查机制，而非传统意义上的终端用户欺诈。作案者精心构建了一套完整的虚假受害叙事，包括伪造聊天记录、篡改转账凭证，并将这些材料提交至客服部门，诱导平台启动内部核查。

虚构证据与真实漏洞

事件起因是一名用户向币安客服投诉称，曾被冒充高管的人员诱导转账，但资金到账后对方失联。初看属于典型的社交工程诈骗，但在深入调查中暴露出多重疑点。当要求提供实时聊天记录时，用户以“隐私模式导致记录无法保存”为由拒绝，仅提供事后截图作为依据，这一解释引发高度怀疑。

区块链分析揭示关键线索：所谓“诈骗者”的钱包地址，实际上正是转账发起方，表明该地址由投诉人本人控制。进一步追踪发现，相关转账凭证源自第三方托管平台，且存在明显人为修改痕迹，彻底推翻了其陈述的真实性。

多步骤信用构建计划

调查显示，该用户事先策划了复杂的信用伪装流程。他们先伪造出与币安真实高管账号的对话记录，再主动联系真实员工获取回应，随后将真实的互动截图与伪造内容混合拼接，形成两组看似矛盾却自洽的“高管对话”。

这些经过精心设计的材料被提交至客服系统，同时附带威胁性声明——若平台不介入调查，将在社交媒体全面曝光。最终，币安认定此行为构成针对平台本身的欺诈尝试，而非真实受害事件。

行业诈骗态势持续升级

尽管本案形式特殊，但正值加密领域诈骗案件频发期。据CertiK统计，2024年全球共发生近300起安全事件，累计损失超10亿美元，其中网络钓鱼仍是主要攻击方式之一。

更值得警惕的是“地址投毒”现象：攻击者创建与合法钱包地址极为相似的恶意地址，发起小额交易，诱使用户在复制地址时误转大额资产。Cryptopolitan报道的一起典型案例显示，一名交易员因此类骗局损失约5000万美元。

协同防御成为共识

面对日益复杂的威胁格局，币安联合创始人CZ呼吁整个生态建立协同防御机制。他建议钱包应自动识别并标记涉及地址投毒的高危地址，设置默认拦截策略——目前币安已部署此类功能。

此外，他主张建立一个可实时共享的恶意地址黑名单系统，供所有主流交易平台共同使用，实现跨平台联动防护。随着加密市场不断成熟，反欺诈已不再局限于链上数据分析，更需深入验证投诉真实性与信息来源可信度。

对于希望参与加密资产交易的用户，可以选择在币安或欧易等知名平台进行注册和交易。这两个平台均提供多币种交易、低手续费和稳定服务，用户可通过官网或 App下载快速注册，畅享便捷投资体验。关注币安官方网与欧易官方网，获取最新安全提示与合规资讯，确保资产安全。