币安官方披露新型诈骗模式：伪装客服投诉套取赔偿，欧易官方提醒警惕伪造证据

币安工作人员近日公开披露一起特殊案例，被定义为“新型诈骗模式”。该骗局不直接针对用户，而是以平台客服流程和调查机制为攻击目标，通过伪造证据施压平台，谋求不当利益。

诈骗核心：瞄准平台信任机制而非用户资产

本次事件的异常之处在于，作案者并未试图诱导用户转账，而是将矛头指向币安内部支持系统。其手法是构建虚假受害叙事，利用平台对用户投诉的响应机制，制造舆论压力，进而要求赔偿或公开回应。

伪造证据链暴露关键破绽

事件起源于一名用户向币安客服投诉，声称遭遇冒充高管的诈骗。据称，该“高管”承诺协助解决问题并要求转账，但资金到账后对方失联。初看属典型社会工程学攻击，但深入核查后发现多处疑点。

当调查人员要求提供实时聊天记录时，投诉人以“使用隐私模式导致记录无法保存”为由拒绝提交原始数据，仅提供事后截图作为佐证。这一解释立即引发警觉。

区块链分析进一步揭示重大漏洞：所谓“诈骗方”的钱包地址，实际为投诉人本人控制的账户，且资金来源与转账凭证均来自第三方托管平台，存在明显篡改痕迹。这表明整个事件系自导自演。

精心设计的信用构建策略

调查显示，该用户采取多阶段布局：先伪造聊天记录与转账凭证，再主动联系真实币安高管账号获取互动反馈。随后将真实对话截图与虚假材料混合，生成两组看似独立的“高管”对话记录。

这些拼接内容被提交至客服部门，要求启动内部调查，并威胁若平台不予处理，将在社交媒体全面曝光。最终，币安认定此为一场针对平台本身的欺诈行为，非真实受害者投诉。

行业诈骗趋势持续升级

尽管此案结构独特，但背景是加密领域诈骗案件数量激增。根据CertiK统计，2024年全球共发生近300起安全事件，造成超10亿美元损失，其中网络钓鱼仍是最主要攻击方式。

地址投毒成为高危新趋势：攻击者创建与合法地址高度相似的钱包，发起小额交易，诱导用户复制错误地址进行大额转账。Cryptopolitan报道的一例中，一名交易员因此类骗局损失约5000万美元。

业界呼吁建立协同防御体系

面对日益复杂的威胁格局，知名人士CZ呼吁加密生态展开协作。他建议钱包应自动识别并标记涉及地址投毒的高风险地址，强制拦截可疑转账——币安已率先实现该功能。

同时，他主张建立全行业共享的恶意地址黑名单系统，实现跨平台实时预警。随着市场成熟，反欺诈已不再局限于链上数据分析，更需深入验证投诉真实性。

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