韩国监管新政重拳出击：币安官方网、欧易官网同步关注反洗钱违规处罚

随着全球加密市场持续发展，监管趋严已成为不可逆转的趋势。韩国金融情报单位在2024年底展开全面检查后，对本地知名交易所Korbit作出严厉处罚，标志着监管新政进入深水区。

监管机构查处逾2.2万起反洗钱违规行为

根据最新通报，Korbit因客户身份核验缺失及与未注册海外实体开展交易，被处以188万美元（约合27.3亿韩元）罚款，并收到机构警告。其多名高管亦被正式警告，反映出监管层对管理层责任的高度重视。

监管检查发现的主要违规行为

虚拟资产监管部门披露，Korbit存在系统性合规漏洞：一是累计发生22,000起违规操作，其中12,800例涉及身份验证记录不完整或客户资料未及时更新；二是未经严格信息核查即处理约9,100笔异常交易；三是与三家未在韩国注册的海外服务商完成19笔交易；四是未进行强制风险评估便上线655项新型服务，涵盖非同质化代币等高风险产品。

监管措施与市场背景

此次处罚不仅影响Korbit自身运营，更对潜在收购方构成重要合规参考。在处罚决定公布前，韩国未来资产金融集团已启动对该交易所的收购谈判。数据显示，Korbit在韩国六大加密货币交易所中24小时交易量达896万美元，位列行业第三，其合规状况直接影响并购前景。

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