加密货币洗钱者正远离中心化交易所：Chainalysis报告揭示趋势

Chainalysis报告指出，利用中心化加密货币交易所清洗非法资金的现象正逐渐减少，而中文洗钱网络的使用频率却达到了前所未有的高度。

中文网络处理全球20%非法加密资金流

该机构周二发布的报告显示，通过中文渠道提供的非正式服务网络已形成多样化的“洗钱即服务”业务体系，其利用钱骡、非正式场外交易柜台及赌博平台进行加密货币混合与置换操作。这类网络于2020年初新冠疫情爆发期间兴起，如今已“主导了已知的加密货币洗钱活动”。

过去五年间，Chainalysis估算中文网络处理了约20%的被追踪非法加密资金，与此同时中心化交易所的利用率持续下降。报告认为这一现象源于“交易所具备冻结资金的能力”。

数据显示，自2020年以来，流向已识别中文网络的资金增长速度比中心化交易所快7325倍。报告特别强调：“尽管中文网络绝非链上洗钱的唯一渠道，但基于中文Telegram的服务当前在全球链上洗钱格局中占据着超乎寻常的比重。”

链上洗钱生态持续扩张

链上洗钱生态规模显著增长，据估算2025年通过该渠道清洗的非法资金超过820亿美元，较2020年的100亿美元大幅上升。其中中文网络涉案金额达160亿美元，相当于日均4400万美元。报告指出，加密货币普及度与流动性的提升是推动该增长的关键因素。

执法能力亟待升级

Chainalysis呼吁执法机构需针对非法运营商、供应商及其宣传渠道采取行动，以遏制链上洗钱活动。英国皇家联合服务研究所金融安全中心主任汤姆·基廷指出：“在加密货币运用能力层面，多数国家的犯罪组织与执法部门之间存在巨大鸿沟。”他表示区块链追踪公司的协助仅是能力建设的冰山一角，当前亟需开展全球系统性行动，提升各国执法机构的加密技术能力并建立更完善的信息共享机制。