俄罗斯将加密货币纳入"犯罪资产"规定…为查封没收奠定法律基础

俄罗斯将加密货币纳入刑事没收资产范畴 迈向全面监管

填补法律空白 纳入“财产”定义

俄罗斯正着手制定将加密货币列为刑事案件可扣押资产的法案，标志着其开始迈向系统的监管体制。此举旨在填补将数字资产用于犯罪调查和财产追回时存在的法律空白。

俄罗斯国家杜马下属的国家建设与立法委员会近日通过了关于数字资产的刑事程序法修正案。该法案若通过三读，将完成正式立法程序。

尽管俄罗斯现行法律已将加密货币视为一种资产类型，但刑法与刑事程序法中缺乏明确规定，导致其在犯罪调查和资产追回中难以应用。政府方面表示，这增加了加密货币被滥用于洗钱、腐败及恐怖主义融资的风险。

本次修正案明确将加密货币定义为刑法与刑事诉讼法意义上的“财产”，并为调查机构扣押或保管数字资产设立了新程序。具体措施包括直接没收、转移至指定账户、查封冷钱包或服务器等物理设备。法案还包含了为民事索赔或未来没收而冻结资产的方案。

国家建设与立法委员会主席帕维尔·克拉申尼科夫在声明中表示：“法案填补了法律空白，并提供了一种符合国际建议与海外立法先例的实用调查工具。”

配合全面监管框架 市场基础设施积极跟进

此次扣押法案的推进，与俄罗斯政府计划于今年7月推出的全面加密货币监管框架相契合。俄罗斯央行去年12月公布了新规草案，允许个人和机构投资者通过注册平台直接买卖加密货币。

根据预定监管方案，非专业投资者在通过知识验证程序后，每年可最多购买价值30万卢布的主要加密货币。专业投资者仅需完成风险认知程序，即可进行无资产限制的交易。

交易必须通过经认证的平台（如交易所、经纪商或信托管理机构）进行，托管和兑换服务则将适用单独标准。同时，在海外购买加密货币的俄罗斯公民，也被允许通过俄罗斯许可机构转入或转移其资产，相关的税务申报义务也将加强。

交易所响应监管

莫斯科交易所和SPB交易所对央行的监管方案持积极态度，并表示正在准备相关的加密货币交易服务。莫斯科交易所称：“我们正在开发解决方案，以便在监管生效后能迅速应对加密货币市场。”SPB交易所也表达了合作意愿，表示“正积极参与构建透明安全的加密货币基础设施”。

奠定国际金融地位 谋求市场规范发展

俄罗斯建立数字资产的合法管控手段，被视为其巩固未来在国际金融网络中地位的重要一步。此举不仅着眼于遏制犯罪，也旨在通过引导加密货币进入制度体系，为其市场发展奠定基础。