伊朗风波突袭币安——官方紧急回应

美国《财富》杂志披露币安合规调查风波

全球最大加密货币交易所之一币安近期出现引人注目的动态。据报道，该公司解雇了多名高级合规审查员，这些人员据称发现了与伊朗相关制裁违规的线索。

2023年，作为与美国当局达成的协议的一部分，币安承认违反反洗钱、客户身份验证及制裁规定，并同意支付43亿美元罚款。公司创始人赵长鹏对未能建立有效监督机制表示认罪，随后被判处四个月监禁。根据协议，赵长鹏辞去首席执行官职务，公司承诺在政府指派的独立监察员监督下进入“监管成熟期”。

《财富》杂志援引其查阅的内部通讯及信源报道称，该公司部分合规调查人员发现证据显示，在2024年3月至2025年8月期间，可能有超过10亿美元资金通过泰达币经波场区块链转移至与伊朗相关的个人及实体。此举可能构成对美国制裁法律的潜在违反。

据指控，调查人员在内部报告中向高级管理层呈交发现后，自2025年底起至少有五人遭解雇，其中至少三人曾在欧洲和亚洲的安全部队任职，部分人员曾负责全球金融调查与制裁违规相关部门的领导工作。

报道同时指出，过去三个月内至少另有四名高级合规官员离职或被解雇。虽然解雇原因尚未明确，但据悉部分前雇员仅在职场社交平台宣布离职而未透露详情。

曾在美国司法部处理伊朗及制裁案件的律师罗伯特·阿普尔顿对此评论称：“对于一家处于政府监管下的企业而言，这种情况相当令人意外。”裁员时机恰逢美国部分政治动态变化。报道提及，美国总统对加密资产监管的放宽以及2023年认罪协议的赦免，为公司创造了有利环境。

另有指控称，币安曾协助特朗普家族持有的加密企业推出稳定币，赵长鹏也在华盛顿进行了游说活动。2023年经调任加入公司的前联邦检察官诺亚·珀尔曼目前仍担任首席合规官，但据匿名信源透露，其预计将于今年离任，据称此举与调查员解雇事件无关。

币安发言人表示：“我们对正在进行的调查不予置评。币安致力于在所有运营市场遵守适用的制裁法律法规。”