摩尔多瓦反腐中心指控1.07亿美元加密计划干预选举

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摩尔多瓦破获加密货币干预选举案

摩尔多瓦国家反腐败中心近日披露一起企图利用加密货币干预2025年议会选举的案件。该机构负责人亚历山大·平扎里指出，案件涉及通过非法资金资助特定政党，旨在操纵选举结果以支持某些竞选者。

据调查，犯罪团伙将虚拟资产转移至摩尔多瓦的中介方，通过其网络将加密货币兑换为现金后分发给当地活动人士。平扎里表示，这些资金最终用于支付为特定竞选者进行形象宣传的人员报酬，贿赂选民以获取支持，并动员集会或抗议活动参与者。

复杂交易网络浮出水面

反腐败中心发现该团伙利用非托管加密货币钱包构建了复杂的交易体系。其中一个涉案钱包在2023年至2025年间转移了超过1.07亿美元的USDT稳定币，仅2025年就转移了4300万美元。资金溯源显示，这些资产源自俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两家中心化加密平台。

平扎里透露，犯罪团伙创建了专属虚拟货币，并通过交易所转换为USDT以便资金融入摩尔多瓦经济体系。与案件相关的钱包和账户已受到国际制裁，资金通过以土耳其、以色列、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、阿塞拜疆及摩尔多瓦公民名义开设的账户进行转移。

跨国调查揭露俄罗斯关联

区块链分析机构TRM实验室的调查显示，该行动与俄罗斯支持的外国影响力行动"InfoLider"存在关联。通过摩尔多瓦独立媒体记者的协助，调查人员发现其中一笔交易很可能来自与俄罗斯有关的吉尔吉斯斯坦加密交易所TokenSpot。

TRM实验室高级分析师克里斯·基根指出，TokenSpot与被制裁的俄罗斯交易所Garantex存在高度关联，共享相似交易模式与其他链上特征。该平台与包括Garantex、受制裁的吉尔吉斯斯坦交易所Grinex及卢布稳定币A7A5在内的"俄罗斯规避制裁生态系统"密切相关。

监管缺失下的资金流动

根据TRM实验室数据，2025年通过稳定币钱包流向非法实体的资金达1410亿美元，其中A7A5代币涉及720亿美元。欧盟委员会上月正考虑在全欧盟范围内禁止与俄罗斯实体的所有加密货币交易，以遏制逃避制裁行为。

TokenSpot平台要求法人实体提交客户识别流程及尽职调查措施等验证信息，个人用户则需上传政府颁发的身份证明文件。目前相关机构已对此案展开进一步调查。