盯上霍尔木兹海峡的“假伊朗官员”诈骗案…要求比特币和泰达币转账

近期出现了一种针对试图通过海峡船只的"虚假通行费"诈骗手段。犯罪组织冒充伊朗当局，谎称只要支付比特币或泰达币即可安全通行。

诈骗手法与官方警告

据海事风险公司Marisk于当地时间13日透露，此类信息均属虚假，与伊朗政府无关。该公司警告称，这是针对受困于西部海峡船东的诈骗行为。犯罪分子伪装成伊朗安全部门官员，引导船方提交文件并接受审查，随后要求以加密货币支付"通行费"。表面上看似正式流程，实际目的却是截取资金。

地区局势加剧诈骗风险

此类诈骗正随着中东局势动荡而更具威胁性。霍尔木兹海峡在冲突升级后已接近实际封锁状态，而该航道原本承担着全球约20%石油和液化天然气的运输任务。在船舶可能被扣押数日或面临武力威胁的情况下，犯罪组织正是利用了这种紧迫心理。

近期曾有报道称伊朗确实考虑过对通过霍尔木兹海峡的船只征收基于比特币的通行费。由于市场已存在此类信息，犯罪组织很可能通过模仿该方案来伪装可信度。

潜在的法律风险

问题在于受害者可能面临超出诈骗损失的风险。Chainalysis分析师卡特琳·马丁指出，与伊朗控制航线相关的加密货币汇款可能被解释为"物质支持"，这意味着存在违反美国及国际制裁的可能性。

特别是与伊朗革命卫队有关的实体均受到严厉制裁。因此即便为解救船舶支付类似"赎金"的费用，相关方仍可能面临后续的法律责任或制裁调查。

多重风险并存的航运环境

随着霍尔木兹海峡周边紧张局势加剧，航运业不仅需要防范物理威胁，还必须警惕加密货币诈骗和制裁风险的双重挑战。