币安否认《华尔街日报》关于涉伊朗交易达8.5亿美元的新报道

币安首席执行官Richard Teng对《华尔街日报》一项新的调查报道予以驳斥，该报道声称该交易所处理了与一名受制裁的伊朗金融家相关的8.5亿美元交易，而这些资金最终流向了伊朗伊斯兰革命卫队。

币安回应指控

Teng在周五于X平台上发文，称该报道“根本上不准确”。他表示，币安从未允许与受制裁个人进行交易，且任何被标记的活动都发生在这些人被美国制裁之前。他还声称，在《华尔街日报》联系币安之前，公司就已对这些问题进行过调查，而报道中并未包含币安提供的事实依据。

调查报道细节

《华尔街日报》于周四发布的报道指出，Babak Zanjani是该秘密加密货币支付网络的核心人物。他于今年1月再次受到美国制裁。据报道，该网络在两年内通过币安账户转移了8.5亿美元资金。根据报告，Zanjani的公司Zedcex，以及其姐妹、伴侣和一位公司董事持有的账户，均从同一设备操作。

《华尔街日报》称，币安的内部合规报告在2024年底检测到来自德黑兰的访问后，已标记了Zedcex账户。该账户保持开放状态超过一年，并触发了十多次后续内部警报。尽管币安自身的调查人员建议关闭账户并向当局报告，但报道称这些账户仍然处于活跃状态。

历史背景与最新进展

币安在2023年承认违反反洗钱和制裁规定，支付了创纪录的43亿美元罚款，并承诺全面改革其合规体系。然而，《华尔街日报》报道称，据称与伊朗相关的资金流动在之后不久便重新开始。

今年3月，《华尔街日报》还报道称，司法部正在调查伊朗在币安认罪后利用该平台逃避制裁的行为。此后，币安对该媒体提起诽谤诉讼，要求赔偿并要求陪审团审判。币安否认知晓任何司法部的调查，并向Cointelegraph表示，其继续与监管机构和执法部门合作。

其他资金流动指控

除Zanjani的网络外，《华尔街日报》还声称，伊朗中央银行在2025年将价值1.07亿美元的加密货币转入币安账户，且一家外国执法机构在2024年至2025年期间追踪到币安账户与伊朗恐怖主义资助者之间约2.6亿美元的直接交易。

“币安对非法活动持零容忍态度，并已建立和运行一个行业领先、持续完善的顶尖合规体系，”Teng在X上写道。

内部调查争议

今年2月，《华尔街日报》的另一篇报道声称币安关闭了一项内部调查，该调查涉及通过该平台流向与伊朗代理人团体相关网络的约10亿美元资金。币安否认终止了任何合规调查，并表示其内部调查仍在继续，并发现了一个跨越亚洲、中东及其他地区的复杂、多司法管辖区的金融活动模式。

币安还发布了一篇博客文章，回应其所谓的虚假指控，并于3月单独回复了一项参议院质询，否认其协助了与伊朗实体的交易。